证券代码：300376             证券简称：易事特            公告编号：2017-136




                    易事特集团股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 11 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送
达给全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 22 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北
路 6 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长何思模先生
主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事戴宝锋先生因在外
出差，以通讯表决方式出席会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议审议并通过决议如下：
       一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    《2017 年半年度报告》及其摘要于 2017 年 8 月 23 日刊登在公司指定的信息披
露网站巨潮资讯网，并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《关
于 2017 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2017-137)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 23 日刊登在指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次关于政府补助及存货计价方式的会计政策变更是根据财政部修订的《企业
会计准则第 16 号—政府补助》的要求以及公司业务的实际情况作出的合理变更，能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，
亦不涉及对以前年度的追溯调整，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 23 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 22 日




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