证券代码：300376            证券简称：易事特             公告编号：2017-141



                   易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议于2017

年8月22日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方

式召开。会议通知于2017年8月11日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给
全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女

士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：

    一、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》的程

序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017年半年度报告》及其摘要于2017年8月23日刊登在公司指定的信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

100%。

    二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管

理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 8 月 23


                                    1
日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

100%。

    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次关于政府补助及存货计价方式的会计政策变更是
根据财政部修订的企业会计准则及公司实际情况进行的合理变更，不会对公司财
务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

100%。


    特此公告。



                                          易事特集团股份有限公司监事会

                                                       2017 年 8 月 22 日




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