证券代码：300376            证券简称：易事特             公告编号：2017-153




                   易事特集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 5 日以专人送递、传真及电子邮件等方式送
达给全体董事。本次会议于 2017 年 9 月 11 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北
路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
    因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 7
月 12 日（星期三）开市起停牌。公司原计划在 2017 年 9 月 11 日前按照中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组
（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重
组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重组停牌
程序后 2 个月内披露重组预案或者报告书。
    为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资
产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请
公司股票延期复牌，公司股票自 2017 年 9 月 12 日（星期二）开市起继续停牌，继
续停牌时间预计不超过 1 个月。停牌期间，公司及各相关方将加快推进本次重大资
产重组的各项工作。
    《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见同日刊登在指定的信息披露

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媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易
的议案》
    董事会同意公司受让东莞南方半导体科技有限公司（以下简称“南方半导体”）

11.43%股权，其中，按转让方实缴出资金额 80 万元人民币作为股权转让款支付给转

让方，未实缴出资的部分以人民币 0 元受让，并承担原转让方未实缴出资的补缴出

资义务。完成股份转让后，公司持有东莞南方半导体科技有限公司 25.71%股权。

    公司董事徐海波先生担任南方半导体董事职务，根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等有关法律、法规的规定，南方半导体为本公司关联方。鉴于本次

股权转让完成后，公司将承担原转让方未实缴出资的补缴出资义务，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次交易判定为关联交

易，徐海波先生作为关联董事回避表决。
    本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见同

日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 9 月 11 日




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