证券代码：300376                证券简称：易事特              公告编号：2017-158



                   易事特集团股份有限公司
       关于公司第一期员工持股计划节余资金使用计划的公
                             告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）于 2015 年 2 月 4 日召
开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2015 年员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”），公司委托国金证券股份有限公司
于第一期员工持股计划有效期内完成了股票购买、出售等相关工作，并于 2017 年 1 月 5
日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司第一期员工持股计划股票出售完
毕及终止的公告》（公告编号：2017-003）。
    公司结合实际情况，依据员工综合 KPI 绩效考核结果完成了相应的收益分配工作，
尚有节余资金共计 65,614,036.94 元。现将第一期员工持股计划节余资金情况及具体使
用计划公告如下：
    二、节余资金的原因及金额
    2015 年第一期员工持股计划自 2015 年 2 月 4 日设立起到 2017 年 1 月 3 日出售完毕
终止，根据《广东易事特电源股份有限公司 2015 年员工持股计划》相关规定，因存在
预留份额未全部授予、未达考核标准人员以及部分人员离职等情形，其对应的份额产生
了节余，节余资金共计 65,614,036.94 元。
    三、节余资金使用计划
    第一期员工持股计划全部出售完毕后，公司在全体员工大会及后续的管理层会议上
均就 2015 年第一期员工持股计划拟分配情况作了说明与宣讲。2017 年 1 月 16 日，公司
召开 2015 年员工持股计划管理委员会第五次会议，同意公司按照《广东易事特电源股
份有限公司 2015 年员工持股计划》中相关业绩考核及收益分配的规定，对 2015 年员工
持股计划的本金及所得收益进行清算和分配。
    公司于 2017 年 9 月 15 日召开员工持股计划管理委员会第六次会议及第五届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议，对上述收益分配情况进行审核，认为分配结果严格按照
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员工 KPI 考核情况执行，符合公司实际情况，并同意将节余资金 65,614,036.94 元全部
归易事特全体员工共有，用于全体员工人才体系建设，具体用于：易事特员工技能培训、
员工团队建设、员工互助经费，对资金实施专户管理，做到专款专用，由易事特工会委
员会负责监督，内审部定期对使用情况进行专项审计，形成内审专项报告后上报董事会
审计委员会审核。
       公司将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，并在年度定期报告中详细
披露具体使用情况。
       四、审批程序及使用流程
       1、员工持股计划节余资金使用安排经公司员工持股计划管理委员会第六次会议及
第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
       2、实际支付时，由需求部门填写付款申请表，经部门负责人、财务负责人、公司
总经理及管理委员会主任审核会签后，由财务部负责支付，并对支付情况编制汇总明细
表。
       3、易事特工会委员会负责监督节余资金的具体使用情况，做到专款专用。
       4、公司内审部门定期对员工持股计划节余资金的存放与具体使用情况进行专项审
计，形成专项内审报告上报公司审计委员会审核。
       五、备查文件
       1、2015年员工持股计划管理委员会第六次会议决议；
       2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
       特此公告。




                                                  易事特集团股份有限公司董事会
                                                            2017 年 9 月 15 日




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