证券代码：300376             证券简称：易事特             公告编号：2017-173



                易事特集团股份有限公司
           2017 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 10 月 11 日（周三）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2017 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 11 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 11 日交

易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 10 日下午

15:00 至 2017 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会

议室。

    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
                                      1
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 46 人 ， 代 表 股 份 数

1,763,541,121 股，占公司有表决权股份总数的 75.7209%。

    2、现场出席会议情况

    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份数 1,441,058,500

股，占公司有表决权股份总数的 61.8745%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 33 人，代表股份数

322,482,621 股，占公司有表决权股份总数的 13.8464%。

    4、公司董事、监事出席了本次会议，其中，董事于玮先生因在外出差授权

委托董事徐海波先生出席；部分高级管理人员列席了会议。

    5、广东信达律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，

并出具了法律意见书。



    二、 议案审议表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列

议案：

    1、审议通过了《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的议案》

    表决结果：同意 1,701,420,604 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 96.4775%；反对 296,717 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0168%；弃权 61,823,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.5057%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 216,097,404 股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的 77.6720%；反对 296,717 股，占该等股东所

持有效表决权股份总数的 0.1066%；弃权 61,823,800 股，占该等股东所持有效

表决权股份总数的 22.2214%。

    该议案获得通过。
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    2、审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

    参会股东中扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司、何思模先

生为本次交易的关联方，合计控制的公司股票 1,480,960,000 股对该议案回避表

决，且不纳入该等议案有表决权股份总数。

    表决结果：同意 220,555,721 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 78.0504%；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权 61,871,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

21.8952%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 216,192,521 股，占该等

股东所持有效表决权股份总数的 77.7062%；反对 153,600 股，占该等股东所持

有效表决权股份总数的 0.0552%；弃权 61,871,800 股，占该等股东所持有效表

决权股份总数的 22.2386%。

    该议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了广东信达律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见

证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符

合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决

议合法、有效。



    四、备查文件

    1、《易事特集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2017 年第五次临时

股东大会之法律意见书》。

    特此公告。



                                           易事特集团股份有限公司董事会

                                                       2017 年 10 月 11 日
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