证券代码：300376            证券简称：易事特             公告编号：2017-176




                   易事特集团股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下

简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 30 日以专人送递、传真及电子邮件等方式送

达给全体董事。本次会议于 2017 年 10 月 12 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北

路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会

议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

    为加快资金回笼，提高资金使用效率，增强资金流动性，董事会同意公司将已

完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司 98.969%
的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币 20,267 万元，所得款项

用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。本

次交易完成后，公司不再持有内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司股权，公司将

终止履行作为控股股东为内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司向华能贵诚信托有

限公司申请贷款提供连带责任保证担保的责任，并相应办理内蒙古国润（察右前旗）

发电有限公司的股权出质注销手续。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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    《独立董事关于第五届董事会第九次会议的独立意见》、《关于转让控股子公司

股权的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会

                                                          2017 年 10 月 12 日




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