证券代码：300376            证券简称：易事特            公告编号：2017-187



                   易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2017

年10月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方
式召开。会议通知于2017年10月13日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给

全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女

士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：

    一、审议通过了《2017 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年第三季度报告》于 2017 年 10 月 25 日刊登在公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披
露报纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2017 年第三季度报告披露
的提示性公告》（公告编号：2017-183）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。
    二、审议通过了《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》

    公司于 2017 年 9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简

称“广东证监局”）《关于对易事特集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》

（[2017]52 号）、《关于对扬州东方集团有限公司采取出具警示函措施的决定》


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（[2017]53 号）、《关于对何思模、赵久红采取出具警示函措施的决定》（[2017]54

号）。 公司董事会和管理层对上述问题高度重视，认真对照相关法律法规，严格

按照广东证监局的要求，在规定期限内完成了整改工作，并形成了整改报告。

    监事会认为：通过此次全面检查，有助于公司健全内部控制体系，完善法人

治理结构，深化董事、监事及高级管理人员对现行法律法规的理解和认识，提高

规范治理水平。监事会全体成员将加强自身学习，并督促董事会勤勉尽责，共同

维护好公司和广大投资者合法权益。

    《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告》详见同日刊登在指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    特此公告。



                                            易事特集团股份有限公司监事会

                                                         2017 年 10 月 24 日




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