证券代码：300376           证券简称：易事特               公告编号：2017-217



                   易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议于2017

年11月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方
式召开。会议通知于2017年11月17日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给

全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女

士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：
    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及
相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中的首次授予激励对象吴文华、张华
梁等 7 人离职，不再具备激励资格，同意公司对上述 7 名激励对象所涉及的合计
32.8 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 5.92 元/股。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    特此公告。


                                              易事特集团股份有限公司监事会

                                                         2017 年 11 月 24 日




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