证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-214
易事特集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十二次会议于2017年11月24日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2017 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议
通过《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
2、2017 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，
认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对需要回购注销的部分限制性股票按
相关规定办理回购注销的手续。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
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根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的
规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象吴文华、张华梁等 7 人离职，不
再具备激励资格，上述 7 名激励对象所涉及的合计 32.8 万股限制性股票由公司
回购注销，回购价格为 5.92 元/股。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 2,329,001,956 股 减 少 至
2,328,673,956 股，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动增
本次变动前 本次变动后
减
项目
增
数量 比例 减少 数量 比例
加
一、有限售条 30,693,800 1.32% 328,000 30,365,800 1.31%
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 25,117,400 1.08% 278,000 24,839,400 1.07%
持股
其中：境内非
国有法人持
股
境 内 自 然 人 25,117,400 1.08% 278,000 24,839,400 1.07%
持股
4、外资持股 50,000 0.00% 50,000 0 0
其中：境外法
人持股
境 外 自 然 人 50,000 0.00% 50,000 0 0
2
持股
5、高管股份 5,526,400 0.24% 5,526,400 0.24%
二、无限售条 2,298,308,156 98.68% 2,298,308,156 98.69%
件股份
1、人民币普 2,298,308,156 98.68% 2,298,308,156 98.69%
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 2,329,001,956 100% 328,000 2,328,673,956 100%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东
创造价值。
五、监事会意见
监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及
相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中的首次授予激励对象吴文华、张华
梁等 7 人离职，不再具备激励资格，同意公司对上述 7 名激励对象所涉及的合计
32.8 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 5.92 元/股。
六、独立董事意见
独立董事对需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查后，一致同意公司
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对公
司激励计划中首次授予的激励对象吴文华、张华梁等7人离职，不再具备激励资
格，上述7名激励对象所涉及的合计32.8万股限制性股票将由公司回购注销，回
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购价格为5.92元/股。本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、
有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
七、上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书的结论意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性
股票已获得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信
息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及
2017年限制性股票激励计划（草案）的有关规定；公司本次回购注销限制性股票
的数量及价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及2017年限
制性股票激励计划（草案）的有关规定；公司本次回购注销部分限制性股票而减
少注册资本，尚需履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等
程序，以及相应的信息披露义务。
八、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议公告；
2、第五届监事会第十次会议决议公告；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日
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