证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-239
易事特集团股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 12 月 29 日（周五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2017 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 29 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 29 日交
易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
1
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 28 人 ， 代 表 股 份 数
1,545,911,804 股，占公司有表决权股份总数的 66.3766%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数 1,280,078,200
股，占公司有表决权股份总数的 54.9625%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 19 人，代表股份数
265,833,604 股，占公司有表决权股份总数的 11.4141%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
1、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 1,545,755,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9899%；反对 156,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0101%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,425,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7337%；反对 156,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2663%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 1,545,760,704 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9902%；反对 151,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
2
的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,430,304 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7421%；反对 151,100 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司签订附生效条件的<易事特集团股份有限公司支
付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意 1,545,760,704 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9902%；反对 151,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,430,304 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7421%；反对 151,100 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
4、审议通过了《<易事特集团股份有限公司支付现金购买资产协议之盈利
预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意 1,545,760,704 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9902%；反对 151,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,430,304 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7421%；反对 151,100 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
3
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
6、逐项审议通过了《关于修订重大资产重组方案的议案》
6.1 交易对方
表决结果：同意 1,345,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0525%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9373%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
6.2 标的资产
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6.3 审计、评估基准日
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
4
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6.4 交易价格
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6.5 交易对价的支付
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6.6 过渡期损益安排
5
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6.7 业绩承诺及补偿安排
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6.8 奖励安排
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
6
6.9 本次交易决议的有效期
表决结果：同意 1,345,750,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 87.0522%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 200,004,000 股（其中，因未投票默认弃权 200,004,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.9376%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,420,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于<易事特集团股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
7
该议案获得通过。
9、审议通过了《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
11、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
8
12、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
13、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
14、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
9
15、审议通过了《关于停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜的议案》
表决结果：同意 1,545,754,804 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9898%；反对 157,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 58,424,404 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 157,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.2680%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2017
10
年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
11
