证券代码：300376             证券简称：易事特             公告编号：2018-011



                易事特集团股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 1 月 31 日（周三）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 31 日交易

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午

15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会

议室。

    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
                                      1
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 21 人 ， 代 表 股 份 数

1,488,023,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。

    2、现场出席会议情况

    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数 1,279,049,200

股，占公司有表决权股份总数的 54.9261%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 12 人，代表股份数

208,973,800 股，占公司有表决权股份总数的 8.9739%。

    4、公司部分董事、监事出席了本次会议，其中独立董事高香林先生因在外

出差授权委托独立董事魏龙先生出席；部分高级管理人员列席了会议。

    5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大

会进行了见证，并出具了法律意见书。

    二、 议案审议表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列

议案：

     1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》

    表决结果：同意 1,487,986,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9975%；反对 36,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0025%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,566,000 股，占该等

股东所持有效表决权股份总数的 97.6979%；反对 36,900 股，占该等股东所持有

效表决权股份总数的 2.3021%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数

的 0%。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
                                          2
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召

集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表

决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会

议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《易事特集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                           易事特集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 31 日




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