易事特集团股份有限公司
          未来三年（2018-2020）股东回报规划


    为了增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预
期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》的相关规定，结合公司实际情况制定了公司《未来三
年（2018-2020）股东回报规划》。具体要点如下：
    一、股东回报规划制定考虑因素
    公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考
虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策
的连续性和稳定性。
    二、股东回报规划制定原则
    1、公司利润分配应充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发
展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的
利润分配政策。
    2、公司在董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中
应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。
    3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
    4、坚持现金分红为主这一基本原则。董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
    三、股东回报规划制定周期及审议程序
    分红回报规划应由公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

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    公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策至少每三年制定一次分红
回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意
见确定该时段分红回报规划，并确保分红回报规划不违反利润分配政策的相关规
定。董事会制定的分红回报规划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上
表决通过。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生
较大变化而需要调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应经全体
董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。
    四、未来三年（2018-2020）股东回报规划
    （一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条
件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
    （二）除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以
现金方式分配的利润不少于 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    （三）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董
事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。
    特殊情况是指：公司当年度或未来十二个月内进行重大投资计划或重大现金
支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司当年度或
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公

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司当年累计可分配利润的 50%；或者如上市公司当年盈利，但每股累计可分配利
润低于 0.10 元。
    （四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分
红的条件下，提出股票股利分配预案。
    五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。
    六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                         易事特集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 14 日




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