证券代码：300376              证券简称：易事特             公告编号：2018-089




                   易事特集团股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 15 日以专人送递、传真及电子邮件等方式

送达给全体董事。本次会议于 2018 年 7 月 2 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北

路 6 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由副董事长徐海波先

生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事戴宝锋先生因在

外出差，以通讯表决方式出席会议，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如

下：

       一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

       鉴于何思模先生辞去公司董事长兼总经理职务，不再担任公司董事长职务，公

司董事会选举何佳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至

本届董事会届满。

       独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

       《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》及《关于选举公司董事长的公告》

详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    二、审议通过了《关于公司董事会战略委员会委员调整的议案》

    鉴于何思模先生辞去公司董事会董事等相关职务，需要对董事会战略委员会委
员予以补充调整，公司董事会选举何佳先生为公司董事会战略委员会委员并担任董
事会战略委员会召集人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会

                                                            2018 年 7 月 2 日




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