证券代码：300376            证券简称：易事特           公告编号：2018-106




                 易事特集团股份有限公司
           第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 8 日以专人送递、传真及电子邮

件等方式送达给全体董事。本次会议于 2018 年 8 月 14 日在东莞市松山湖科技产

业园区工业北路 6 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董

事长何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事戴

宝锋先生、独立董事周润书先生因在外出差，以通讯表决方式出席会议，与会董

事对会议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及部分高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁

条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草

案）》等有关规定，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个
限售期解除限售条件已成就，根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，同意

公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解锁事

宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 351 人，可申请解除限售的限制性股

票数量合计为 912.304 万股，占公司总股本的 0.39%。

    董事于玮先生、戴宝锋先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《关
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于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》详见同

日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规

定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等 36 人离职以及预留

股份授予的激励对象王丁、马建威等 4 人离职，不再具备激励资格，根据公司 2017

年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司对上述 40 名激励对象所涉及的合

计 215.98 万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 5.92 元/股。

    董事于玮先生、戴宝锋先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《关

于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见同日刊登在

指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                           易事特集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 14 日




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