证券代码：300376           证券简称：易事特             公告编号：2018-108



               易事特集团股份有限公司
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
                        的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第二十五次会议于2018年8月14日审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票

激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：

    一、股权激励计划简述

    1、2017 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过

了《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>

的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》。
    2、2017 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了

《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的

议案》、《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    3、2017 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第

三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于

向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，

认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

    4、2017 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事

会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对需

要回购注销的部分限制性股票按相关规定办理回购注销的手续。

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       5、2018 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事
   会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
   公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授
   予日符合相关规定。

       6、2018 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监
   事会第十四次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部
   分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部
   分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第
   一期限制性股票的相关解锁事宜；同意对需要回购注销的部分限制性股票按相关
   规定办理回购注销的手续。

       二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明

       根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的

   规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等 36 人离职以及

   预留股份授予的激励对象王丁、马建威等 4 人离职，不再具备激励资格，上述

   40 名激励对象所涉及的合计 215.98 万股限制性股票由公司回购注销，回购价格

   为 5.92 元/股。

       三、本次回购注购完成后的股本结构情况

       本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 2,330,046,156 股 减 少 至
   2,327,886,356 股，公司股本结构变动如下：

                                                                            单位：股

                        本次变动前              本次变动增减          本次变动后

  股份性质                                      增
                       数量          比例              减少          数量          比例
                                                加

一、限售条件流
                     30,626,675   1.31%              2,159,800    28,466,875     1.22%
通股/非流通股

   高管锁定股        4,415,075    0.19%                            4,415,075     0.19%

股权激励限售股       26,211,600   1.12%              2,159,800    24,051,800     1.03%

二、无限售条件   2,299,419,481 98.69%                            2,299,419,481   98.78%

                                            2
 流通股

三、总股本    2,330,046,156   100%           2,159,800 2,327,886,356   100%

     本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司

 股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。

     四、本次回购注销对公司的影响

     本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会

 影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东

 创造价值。

     五、监事会意见

     监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以

 及相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智

 勇等 36 人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等 4 人离职，不再具

 备激励资格，同意公司对上述 40 名激励对象所涉及的合计 215.98 万股限制性股

 票由公司回购注销，回购价格为 5.92 元/股。

     六、独立董事意见

     独立董事对需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查后，一致同意公司

 根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对公

 司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等36人离职以及预留股份授予的

 激励对象王丁、马建威等4人离职，不再具备激励资格，上述40名激励对象所涉

 及的合计215.98万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。本

 次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效，本次回购事项完

 成后，激励计划将按相关规定继续执行。

     七、上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书的结论意见

     上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股票激励计划首次授

 予限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，

 符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件以及《股

 票激励计划（草案）》的有关规定；首次授予限制性股票第一期解锁已满足《股

 票激励计划（草案）》规定的解锁条件；回购注销部分限制性股票的数量及价格

 的确定，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件
                                     3
以及《股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就首次授予限制性股票第

一期解锁及回购注销部分限制性股票及时履行信息披露义务并按照《公司法》等

法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第二十五次会议决议公告；

    2、第五届监事会第十四次会议决议公告；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见；

    4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                            易事特集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 14 日




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