证券代码：300376             证券简称：易事特            公告编号：2018-114




                   易事特集团股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送递、电话及电子邮件等方式

送达给全体董事。本次会议于 2018 年 8 月 23 日在东莞市松山湖科技产业园区工业

北路 6 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席

会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事于玮先生、独立董事高香林先生

因在外出差，分别委托董事徐海波先生、独立董事周润书先生行使表决权；公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

       一、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    《2018 年半年度报告》及其摘要于 2018 年 8 月 24 日刊登在公司指定的信息披
露网站巨潮资讯网，并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《关

于 2018 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-115)。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董

事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见 2018 年 8 月 24 日刊登在指定的信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于易事特南京新能源有限公司投资建设智慧能源、大数据

等项目的议案》

    为推动公司战略实施，拓展公司业务，统筹推进公司总体规划布局，董事会同
意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司就新能源汽车充电桩设备研发制

造、IDC 整体机房研发制造、储能、智能微电网等智慧能源及大数据项目进行投资

建设。该项目整体投资概算为不超过人民币 6 亿元，分两期实施。其中，一期项目

建筑面积 26,000 平方米，预计投入金额为不超过人民币 2 亿元，计划于 2018 年 9

月开工建设，2019 年 8 月完工投入生产；二期项目建筑面积 30,000 平方米，预计

投入金额为不超过人民币 4 亿元，计划于 2020 年 8 月开工建设，2021 年 8 月完工。

项目建成达产后，将形成年产 8 万台设备的生产能力。

    《关于易事特南京新能源有限公司投资建设智慧能源、大数据等项目的公告》

详见2018年8月24日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c

om.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                               易事特集团股份有限公司董事会

                                                             2018 年 8 月 23 日




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