证券代码：300376             证券简称：易事特             公告编号：2018-156



                   易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2018

年11月23日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方

式召开。会议通知于2018年11月16日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给

全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女

士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：

    一、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承

诺的议案》

    经审核，监事会认为：本次豁免控股股东扬州东方、实际控制人何思模及其
一致行动人慧盟投资股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《易事特集团股份有限公司章程》

的有关规定；本次豁免控股股东扬州东方、实际控制人何思模及其一致行动人慧

盟投资股份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规

定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有

利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。

    《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的公告》于

2018 年 11 月 24 日 刊 登 在 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的


                                     1
100%。



             易事特集团股份有限公司监事会

                        2018 年 11 月 23 日




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