证券代码：300376             证券简称：易事特           公告编号：2018-155




                   易事特集团股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 16 日以专人送递、电话及电子邮件
等方式送达给全体董事。本次会议于 2018 年 11 月 23 日在东莞市松山湖科技产业园
区工业北路 6 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长何佳先
生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事戴宝锋先生因在
外出差，以通讯表决方式出席会议，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如
下：
       一、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺
的议案》
       鉴于公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）、实际控
制人何思模先生于 2018 年 11 月 6 日签署了《股权收购协议》，拟为公司引入产业
战略投资者，对于公司未来的长远发展提供有力保障。为避免本次股份转让违反控
股股东、实际控制人及一致行动人作出的股份锁定承诺，保证公司引入产业战略投
资者事宜顺利实施，控股股东、实际控制人及其一致行动人如继续履行上述股份锁
定承诺将不利于维护上市公司权益。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司董事
会同意豁免控股股东东方集团、实际控制人何思模先生及其一致行动人新余市慧盟


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投资有限公司（以下简称“慧盟投资”）作出的有关股份锁定承诺。

     公司董事长何佳先生为慧盟投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等有关法律、法规的规定，何佳先生作为关联董事回避表决。
     该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的公告》详见 20
18 年 11 月 24 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
     二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
     为支持子公司业务发展，提高公司投资收益，公司拟为全资子公司嘉峪关国能
太阳能发电有限公司、民勤县国能太阳能发电有限公司分别向银行融资的贷款各提
供不超过人民币 25,900 万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司 201
8 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年。
     董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与
相关方签订的协议为准。

     该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2018 年 11 月 24 日刊登在指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
》
     为支持子公司业务发展，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司拟为全资子
公司中能易电新能源技术有限公司、广东爱迪贝克软件科技有限公司分别向银行申
请的综合授信额度各提供不超过人民币 2,000 万的连带责任保证担保，担保额度决
议有效期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年。
     董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与
相关方签订的协议为准。


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     该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见 2018 年
11 月 24 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
     四、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
     董事会提议于 2018 年 12 月 10 日（星期一）召开公司 2018 年第五次临时股东
大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                易事特集团股份有限公司董事会

                                                           2018 年 11 月 23 日




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