证券代码：300376            证券简称：易事特           公告编号：2018-172




                易事特集团股份有限公司
            关于为控股子公司提供反担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次对外担保情况概述
    为支持控股子公司业务发展，提高易事特集团股份有限公司（以下简称“公

司”）投资收益，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为

控股子公司提供反担保的议案》，公司的控股子公司易事特智能化系统集成有限

公司（以下简称“易事特智能”）向银行申请人民币 3,000 万元贷款由西安航天

基地融资担保有限公司（以下简称“航天担保公司”）提供连带责任保证担保，

董事会同意公司与控股子公司的其他股东共同为上述担保事项提供连带责任保

证反担保，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，同时由控股子

公司其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司及陕西中迅新能源科技有限公

司共同为公司承担的担保责任提供反担保。
    董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方
实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：易事特智能化系统集成有限公司
    2、成立时间：2014 年 04 月 11 日
    3、注册地址：西安市航天基地航天东路 99 号佳为节能产业基地 102 号楼 9
层 903 号
    4、注册资本：10,000 万人民币元
    5、法定代表人：王可岗
    6、经营范围：建筑智能化工程、安防工程、机电工程、电力工程、照明工
程、消防工程、建筑幕墙工程、装修装饰工程、环保工程、市政工程的设计、施
工；计算机软硬件的开发、销售、安装、维护；电子产品、通讯器材、办公自动
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化设备及办公家具的销售；电力设备、空调设备、光伏设备及元器件、动力环境
监控设备、电池的销售、安装、维护；新能源汽车充电桩及配套设备的销售及建
设运营；新能源电站项目的开发、设计、施工、运营及维护；太阳能发电工程、
风力发电工程的设计、施工及技术咨询服务；电力销售。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、关联关系：易事特智能为公司的控股子公司（公司持有易事特智能 35%
的股份并通过协议安排合计拥有易事特智能 75%的股权表决权，公司对其实际控
制），不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交
易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
    8、股权结构：

           股东名称                     认缴金额（万元）           持股比例

    易事特集团股份有限公司                    3,500                  35%

             王可岗                           2,500                  25%

   陕西西展科技信息有限公司                   2,000                  20%

  陕西中迅新能源科技有限公司                  2,000                  20%

              合计                            10,000                 100%

    9、财务数据：

    截至 2018 年 11 月 30 日，易事特智能的主要财务数据如下（未经审计）：

                                                               单位：人民币元

               项目                            截至 2018 年 11 月 30 日

              总资产                               182,349,052.38

              净资产                               57,826,197.22

               项目                     2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日

             营业收入                              155,196,831.5

              净利润                               14,081,709.41



    三、担保协议主要内容
    1、甲方：西安航天基地融资担保有限公司
    2、乙方：易事特集团股份有限公司
                                    2
    3、债务人：易事特智能化系统集成有限公司
    4、保证责任：甲方受托为易事特智能化系统集成有限公司向银行申请的贷
款担保，乙方为债务人该笔债务向甲方提供连带责任保证反担保。
    5、担保额度：人民币 3,000 万元

    6、保证期间：三年，自甲方履行担保责任之日起计算

    7、担保方式：连带责任保证反担保
    四、董事会意见
    公司董事会认为，公司为易事特智能提供反担保，是为支持控股子公司大力
开展经营项目，提高公司投资收益，其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公
司及陕西中迅新能源科技有限公司共同为公司的担保责任提供反担保，担保风险
可控，公平、对等，不会损害上市公司的利益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次为控股子公司易事特智能化系统集成有限公司
的融资事项提供反担保，有利于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，

为公司带来投资收益；其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司及陕西中迅

新能源科技有限公司共同为公司的担保责任提供反担保，能够有效控制担保风

险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其

决策程序合法、有效，我们同意公司为易事特智能化系统集成有限公司提供反担

保，并同意提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 190,786.3 万元，占

公司 2017 年度经审计净资产的 43.85%。实施本次董事会审议的对控股子公司的

担保事项后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 193,786.3 万元，占公

司 2017 年度经审计净资产的 44.54%。
    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
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    易事特集团股份有限公司董事会
               2017 年 12 月 28 日




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