证券代码：300376           证券简称：易事特            公告编号：2019-026



                   易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019

年3月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方

式召开。会议通知于2019年3月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给

全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女

士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：
    一、审议通过了《关于公司终止支付现金购买资产暨重大资产重组事项的
议案》
    公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）
支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司 100%的股权的重大资产重组事
项自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关
各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于本次重大
资产重组推进期间公司及交易对方面临的外部环境发生一定的变化，公司及相关
方就本次重大资产重组情况进行了论证谈判，认为继续推进本次重组无法达到双
方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是
中小股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    特此公告。




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    易事特集团股份有限公司监事会

                2019 年 3 月 25 日




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