证券代码：300376             证券简称：易事特              公告编号：2019-086




                 易事特集团股份有限公司
           第五届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2019 年 7 月 19 日以专人送递、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议于 2019 年 7 月 26 日在东莞市松山湖科技产业园区工业
北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟对公司经营范围进行扩充变更，经
营范围增加如下：智慧城市、智慧园区和轨道交通工程项目投资、运维与改造；泛
在电力物联网技术开发；研发、制造与销售：无线通信设备、存储设备及系统、数

据中心产品与系统(包括列头柜、配电柜、机柜)、智能环保系统；太阳能发电系统
及电站、新能源汽车充电站点、智能微电网、计算机网络系统、数据中心、建筑智
能化系统解决方案的设计、集成建设、安装、调试、运营和维护；房屋租赁、物业
管理。（以工商管理部门核定为准）
    由于公司发起人新余市慧盟投资有限公司名称变更为安远慧盟科技有限公司，

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司将就上述内容对公司《章
程》一并做出相应修订。
    《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》于同日披露在指定的信息



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披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》
    为进一步扩大产业布局，加大数据中心、充电桩、智能微电网及智能垃圾回收
等业务在华中区域的覆盖范围和快速响应能力，董事会同意公司在江西省萍乡市进
行产业制造基地建设的投资项目，项目投资总额为 50 亿元。
    萍乡经济技术开发区管理委员会为该投资项目提供借款 5 亿元作为产业资金支

持，由实际控制人何思模先生及控股股东扬州东方集团有限公司为上述借款提供连
带责任担保。该担保行为不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益
的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
    独立董事对该关联担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》、《关于公

司对外投资暨接受关联方担保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司董事长何佳先生作为关联董事对此议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2019 年 8 月 13 日（星期二）召开公司 2019 年第六次临时股东大
会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 26 日


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