证券代码：300376            证券简称：易事特            公告编号：2019-097



                     易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于

2019年8月15日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议

方式召开。会议通知于2019年8月9日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给
全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女

士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁

条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一

期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象

的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的 30 名激励对象预留

授予部分的第一期 44.888 万股限制性股票进行解除限售。

    《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公

告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c

n）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    二、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》


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    监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及

相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象唐瞻远、冼华

聪等 52 人离职以及预留股份授予的激励对象苏国豪、赵旺等 5 人离职，不再具备

激励资格；首次授予和预留授予的第二个解除限售期未达到公司业绩考核目标，

涉及 319 名激励对象。同意公司对上述 376 名激励对象所涉及的合计 806.132 万

股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 5.92 元/股。

    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见同

日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    特此公告。




                                           易事特集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 8 月 15 日




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