易事特:第五届董事会第五十三次会议决议公告2020-08-20
证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-092
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十三次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送递、电话及电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议于 2020 年 8 月 19 日在东莞市松山湖科技产业园区工业
北路 6 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持,应出席
会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,以现场表决方式出席会议,与会董事对会
议所审议的议案进行了书面表决;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议审议并通过决议如下:
一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
《2020 年半年度报告》及其摘要于 2020 年 8 月 20 日刊登在公司指定的信息披
露网站巨潮资讯网,并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《关
于 2020 年半年度报告披露的提示性公告》(公告编号:2020-093)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日
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