证券代码：300376             证券简称：易事特               公告编号：2020-092




                 易事特集团股份有限公司
           第五届董事会第五十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送递、电话及电子邮件等方式

送达给全体董事。本次会议于 2020 年 8 月 19 日在东莞市松山湖科技产业园区工业

北路 6 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席

会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，以现场表决方式出席会议，与会董事对会

议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    《2020 年半年度报告》及其摘要于 2020 年 8 月 20 日刊登在公司指定的信息披

露网站巨潮资讯网，并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《关
于 2020 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-093)。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                易事特集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 8 月 20 日




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