证券代码：300376             证券简称：易事特              公告编号：2020-108




                 易事特集团股份有限公司
           第五届董事会第五十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2020 年 9 月 25 日以专人送递、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议于 2020 年 9 月 30 日在东莞市松山湖科技产业园区工业
北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员以列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
    一、   审议并通过《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》
    易事特集团股份有限公司根据发展规划，积极布局“新基建”，助力数字乡村建
设，扩大公司智慧城市&大数据、智慧能源、充电桩等新兴产业的业务覆盖范围，提
高公司的盈利能力与综合竞争力，董事会同意与石首市人民政府签署《易事特集团
（石首）5G+智慧能源项目投资协议》，在湖北石首市合资设立独立法人实体，项目
投资总额为 5 亿元。
    合资设立的独立法人实体注册资本拟为 7500 万元，其中公司以自有资金认缴出
资 4500 万元，占 60%股权，石首市人民政府的指定公司以自筹资金认缴 3000 万元，
占 40%股权。石首市人民政府及其指定公司不参与合资公司的日常经营，不直接参
与合资公司的利润分配，仅对其实缴出资享受年化率 5%的固定收益，在其出资满 5
年后有权选择退出，由公司对其份额予以全额回购。




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    上述对外投资事项在董事会审批权限范围内，授权董事长签署相关协议及文件，
具体条款以公司与相关方实际签署的协议为准，该事项无需提交股东大会审议批准。
   《关于公司对外投资暨设立控股子公司的公告》于同日披露在指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 9 月 30 日




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