易事特:第五届董事会第五十四次会议决议公告2020-09-30
证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-108
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2020 年 9 月 25 日以专人送递、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事。本次会议于 2020 年 9 月 30 日在东莞市松山湖科技产业园区工业
北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持,应出席会
议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人;公司监事及高级管理人员以列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议审议并通过决议如下:
一、 审议并通过《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》
易事特集团股份有限公司根据发展规划,积极布局“新基建”,助力数字乡村建
设,扩大公司智慧城市&大数据、智慧能源、充电桩等新兴产业的业务覆盖范围,提
高公司的盈利能力与综合竞争力,董事会同意与石首市人民政府签署《易事特集团
(石首)5G+智慧能源项目投资协议》,在湖北石首市合资设立独立法人实体,项目
投资总额为 5 亿元。
合资设立的独立法人实体注册资本拟为 7500 万元,其中公司以自有资金认缴出
资 4500 万元,占 60%股权,石首市人民政府的指定公司以自筹资金认缴 3000 万元,
占 40%股权。石首市人民政府及其指定公司不参与合资公司的日常经营,不直接参
与合资公司的利润分配,仅对其实缴出资享受年化率 5%的固定收益,在其出资满 5
年后有权选择退出,由公司对其份额予以全额回购。
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上述对外投资事项在董事会审批权限范围内,授权董事长签署相关协议及文件,
具体条款以公司与相关方实际签署的协议为准,该事项无需提交股东大会审议批准。
《关于公司对外投资暨设立控股子公司的公告》于同日披露在指定的信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
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