证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2020-123 易事特集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司第五届董事会。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 10 月 30 日(星期五)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2020 年 10 月 30 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 30 日交 易日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:公司董事长何佳先生主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 1 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 27 人 , 代 表 股 份 数 1,453,127,992 股,占公司有表决权股份总数的 62.6396%。 2、现场出席会议情况 出席现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份数 594,471,350 股,占公司有表决权股份总数的 25.6257%;股东扬州东方集团有限公司仅列席 本次会议,不参与投票。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 5,966,300 股,占上市公司有表决权 股份总数的 0.2572%。 4、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了会议。 5、上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大 会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列 议案: 1、 以普通决议审议通过了《关于控股子公司开展融资事项并为其提供担保 的议案》 表决结果:同意 600,397,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9933%;反对 40,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,910,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.4944%;反对 40,200 股,占该等股东所持 有效表决权股份总数的 0.5056%;弃权 0 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0%。 2、 以普通决议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 股东代表监事候选人的议案》 表决结果:同意 600,259,150 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 2 数的 99.9770%;反对 178,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0297%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,771,800 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 97.7548%;反对 178,500 股,占该等股东所持 有效表决权股份总数的 2.2452%;弃权 0 股,占该等股东所持有效表决权股份 总数的 0%。 3、 以累积投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》 3.01、《选举肖大志先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 182,780,413 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9710%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 5,877,663 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.3311%。 肖大志先生当选公司第六届董事会非独立董事。 3.02、《选举牛鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 182,778,869 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9719%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,860,119 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.3506%。 牛鸿先生当选公司第六届董事会非独立董事。 3.03、《选举何佳先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 427,643,466 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9943%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,860,116 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.6920%。 何佳先生当选公司第六届董事会非独立董事。 3.04、《选举赵久红先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 599,365,367 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9959%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,867,117 股,占该等 3 股东所持有效表决权股份总数的 99.6923%。 赵久红先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4、 以累积投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》 4.01、《选举关易波先生为公司第六届董事会独立董事》 表决结果:同意 600,348,965 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9957%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,861,615 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.6718%。 关易波先生当选公司第六届董事会独立董事。 4.02、《选举王兵先生为公司第六届董事会独立董事》 表决结果:同意 600,347,510 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9960%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,860,160 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.6926%。 王兵先生当选公司第六届董事会独立董事。 4.03、《选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事》 表决结果:同意 600,354,465 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9960%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 7,867,115 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 99.6923%。 林丹丹女士当选公司第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师 进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表 决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会 议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《易事特集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》; 4 2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日 5