证券代码：300376             证券简称：易事特            公告编号：2020-146



                易事特集团股份有限公司
           2020 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第六届董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 28 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 28 日交
易日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午
9:15 至 2020 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 95 人 ， 代 表 股 份 数
1,459,127,554 股，占公司有表决权股份总数的 63.0727％。
    2、现场出席会议情况
    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数 594,784,550
股，占公司有表决权股份总数的 25.7103％；股东扬州东方集团有限公司仅列席
本次会议，不参与投票。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 86 人，代表股份 11,652,662 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5037％。
    4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
    5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
   1、 以特别决议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
    表决结果：同意 604,780,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7268％；反对 1,656,946 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2732％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,980,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.8502％；反对 1,656,946 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.1498％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    该议案获得通过。
   2、 以特别决议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
    本次股东大会对调整公司向特定对象发行 A 股股票的具体方案进行了逐项
                                          2
审议，表决结果如下：
    2.01 《发行股票种类和面值》
    表决结果：同意 604,688,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7116％；反对 1,748,946 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2884％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,888,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.1756％；反对 1,748,946 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.8244％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    2.02 《发行方式和时间》
    表决结果：同意 604,655,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7062％；反对 1,781,946 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2938％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,855,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 86.9336％；反对 1,781,946 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 13.0664％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    2.03 《发行价格及定价方式》
    表决结果：同意 604,655,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7062％；反对 1,781,946 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2938％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,855,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 86.9336％；反对 1,781,946 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 13.0664％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    2.04 《发行数量》
    表决结果：同意 604,718,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7166％；反对 1,717,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2831％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。
                                   3
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,918,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.3963％；反对 1,717,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.5905％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    2.05 《发行对象》
    表决结果：同意 604,691,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7121％；反对 1,744,146 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2876％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,891,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.1976％；反对 1,744,146 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.7892％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    2.06 《限售期安排》
    表决结果：同意 604,685,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7111％；反对 1,750,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2886％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,885,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.1544％；反对 1,750,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.8324％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    2.07 《募集资金总额及用途》
    表决结果：同意 604,736,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7195％；反对 1,699,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2802％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,936,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.5283％；反对 1,699,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.4585％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
                                   4
权股份总数的 0.0132%。
    2.08 《滚存未分配利润安排》
    表决结果：同意 604,718,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7166％；反对 1,717,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2831％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,918,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.3963％；反对 1,717,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.5905％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    2.09 《上市地点》
    表决结果：同意 604,736,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7195％；反对 1,699,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2802％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,936,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.5283％；反对 1,699,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.4585％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    2.10 《决议有效期》
    表决结果：同意 604,718,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7166％；反对 1,699,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2802％；弃权 19,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,918,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.3963％；反对 1,699,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.4585％；弃权 19,800 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0.1452%。
    该议案获得通过。
   3、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
                                   5
稿）的议案》
    表决结果：同意 604,691,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7121％；反对 1,744,146 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2876％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,891,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.1976％；反对 1,744,146 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.7892％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    该议案获得通过。
   4、 以特别决议审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案》
    表决结果：同意 604,658,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7067％；反对 1,777,146 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2930％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,858,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 86.9556％；反对 1,777,146 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 13.0312％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    该议案获得通过。
   5、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报
告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 604,658,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7067％；反对 1,759,146 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2901％；弃权 19,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,858,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 86.9556％；反对 1,759,146 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.8992％；弃权 19,800 股，占该等股东所持有效表
                                   6
决权股份总数的 0.1452%。
    该议案获得通过。
   6、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 604,718,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7166％；反对 1,699,046 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2802％；弃权 19,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,918,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.3963％；反对 1,699,046 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.4585％；弃权 19,800 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0.1452%。
    该议案获得通过。
   7、 以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议
案》
    表决结果：同意 604,913,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7487％；反对 1,504,146 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2480％；弃权 19,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,113,716 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 88.8255％；反对 1,504,146 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 11.0294％；弃权 19,800 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0.1452%。
    该议案获得通过。
   8、 以特别决议审议通过了《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
的议案》
    表决结果：同意 604,938,566 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7529％；反对 1,496,846 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2468％；弃权 1,800 股 ，占出席会 议股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0003%。
                                     7
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,139,016 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 89.0110％；反对 1,496,846 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 10.9758％；弃权 1,800 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.0132%。
    该议案获得通过。
   9、 以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
    表决结果：同意 604,718,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7166％；反对 1,718,846 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2834％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,918,816 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 87.3963％；反对 1,718,846 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 12.6037％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《易事特集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2020
年第六次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                           易事特集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 28 日


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