易事特:关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的公告2021-02-04
证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2021-009
易事特集团股份有限公司
关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保情况概述
为支持子公司业务发展,优化债务结构,公司于 2021 年 2 月 3 日召开第六
届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提
供担保的议案》,董事会同意公司的 11 家全资子公司开展合计不超过 84,660 万
元的融资租赁业务,并为其提供不超过 123,772 万元的连带责任保证担保及以公
司对其持有的股权、各子公司的电费收费权与应收账款进行质押担保,担保期限
不超过 10 年,担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件,具体条款以公司与相关方
实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
(一)河北银阳新能源开发有限公司
1、公司名称:河北银阳新能源开发有限公司
2、成立时间:2014 年 12 月 19 日
3、注册资本:22,500 万元
4、注册地址:河北省石家庄市无极县郝庄乡东东门村东
5、法定代表人:殷朝磊
6、经营范围:太阳能光伏发电技术研发、推广服务;蔬菜、水果的种植、
销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:河北银阳新能源开发有限公司为公司的全资子公司
1
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
易事特新能源(天
津)有限公司
100%
河北银阳新能源开发有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,河北银阳新能源开发有限公司的主要财务数据如
下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 32,370.56
总负债 5,292.12
净资产 27,078.44
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1,953.19
利润总额 716.16
净利润 626.54
10、截至本公告披露日,被担保方河北银阳新能源开发有限公司不是失信被
执行人
(二)临泽县天恒新能源有限责任公司
1、公司名称:临泽县天恒新能源有限责任公司
2、成立时间:2014 年 9 月 17 日
3、注册资本:3,000 万元
2
4、注册地址:甘肃省张掖市临泽县扎尔墩滩光伏园区
5、法定代表人:浦峰杰
6、经营范围:太阳能、风能发电项目建设。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:临泽县天恒新能源有限责任公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
临泽县天恒新能源有限责任公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,临泽县天恒新能源有限责任公司的主要财务数据
如下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 12,502.80
总负债 5,376.20
净资产 7,126.60
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1,637.5
利润总额 1,125.80
净利润 1,089.32
10、截至本公告披露日,被担保方临泽县天恒新能源有限责任公司不是失信
被执行人
(三)连云港市易事特光伏科技有限公司
3
1、公司名称:连云港市易事特光伏科技有限公司
2、成立时间:2015 年 8 月 14 日
3、注册资本:2,500 万元
4、注册地址:连云港市赣榆区城头镇荷湖村
5、法定代表人:邓婷婷
6、经营范围:新能源发电站的开发、建设与运营;新能源技术研究、工程
项目技术设计服务、技术咨询服务;新能源发电电力的生产、销售和技术服务;
新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营;新能源设备及电力生产相关产品
的销售;药用植物种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
7、关联关系:连云港市易事特光伏科技有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
连云港市易事特光伏科技有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,连云港市易事特光伏科技有限公司的主要财务数
据如下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 8655.91
总负债 4091.40
净资产 4564.51
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
4
营业收入 1083.87
利润总额 463.10
净利润 452.27
10、截至本公告披露日,被担保方连云港市易事特光伏科技有限公司不是失
信被执行人
(四)东明明阳新能源有限公司
1、公司名称:东明明阳新能源有限公司
2、成立时间:2015 年 1 月 9 日
3、注册资本:200 万元
4、注册地址:山东省菏泽市东明县城关街道办事处驻地
5、法定代表人:陈明池
6、经营范围:新能源技术的研发、咨询、利用,光伏太阳能系列产品及配
件的销售,高效智能温室大棚的开发,光伏农业一体化的开发、利用。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:东明明阳新能源有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
东明明阳新能源有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,东明明阳新能源有限公司的主要财务数据如下(未
经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 16576.47
5
总负债 13430.70
净资产 3145.77
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1786.47
利润总额 796.21
净利润 699.72
10、截至本公告披露日,被担保方东明明阳新能源有限公司不是失信被执行
人
(五)蒙城中森绿能太阳能科技有限公司
1、公司名称:蒙城中森绿能太阳能科技有限公司
2、成立时间:2015 年 5 月 28 日
3、注册资本:2000 万元
4、注册地址:蒙城县商城东路 278 号
5、法定代表人:何佳
6、经营范围:光伏电站建设运营管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、
离网光伏、发电系统、光伏建筑一体化的技术开发、项目咨询、设计、系统集成、
工程总包服务;设施农业的开发、设计、生产、经营。大棚蔬菜、农作物的种植、
销售,中药材种植、新型温室大棚的建设。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:蒙城中森绿能太阳能科技有限公司为公司的全资子公司
8:股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
蒙城中森绿能太阳能科技有限公司
6
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,蒙城中森绿能太阳能科技有限公司的主要财务数
据如下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 17827.26
总负债 13681.08
净资产 4146.18
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1825.55
利润总额 740.14
净利润 740.14
10、截至本公告披露日,被担保方蒙城中森绿能太阳能科技有限公司不是失
信被执行人
(六)肥城市君明光伏发电有限公司
1、公司名称:肥城市君明光伏发电有限公司
2、成立时间:2015 年 2 月 15 日
3、注册资本:17,200 万元
4、注册地址:山东省泰安市肥城市孙伯镇政府驻地
5、法定代表人:何佳
6、经营范围:新能源发电站的开发、建设、新能源技术研发,工程项目设
计技术服务、技术咨询,新能源设备及电力生产相关产品的生产、销售。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:肥城市君明光伏发电有限公司为公司的全资子公司
8:股权结构:
7
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
易 事 特现 代农 业
科技有限公司
100%
肥城市君明光伏发电有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,肥城市君明光伏发电有限公司的主要财务数据如
下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 22907.17
总负债 899.08
净资产 22008.09
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1876.99
利润总额 1020.01
净利润 892.51
10、截至本公告披露日,被担保方肥城市君明光伏发电有限公司不是失信被
执行人
(七)菏泽神州节能环保服务有限公司
1、公司名称:菏泽神州节能环保服务有限公司
2、成立时间:2011 年 6 月 1 日
3、注册资本:4,000 万元
4、注册地址:山东省菏泽市高新区万福办事处窑厂冯庄路 12 号
8
5、法定代表人:曹正发
6、经营范围:余热、余气回收利用技术服务,节能改造工程咨询及节能服
务;太阳能光伏项目的投资;太阳能新能源开发;光伏发电站的发电、售电。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:菏泽神州节能环保服务有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
菏泽神州节能环保服务有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,菏泽神州节能环保服务有限公司的主要财务数据
如下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 19873.52
总负债 14733.78
净资产 5139.74
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1855.24
利润总额 381.65
净利润 396.53
10、截至本公告披露日,被担保方菏泽神州节能环保服务有限公司不是失信
被执行人
(八)响水易铭新能源有限公司
9
1、公司名称:响水易铭新能源有限公司
2、成立时间:2018 年 4 月 12 日
3、注册资本:3,000 万元
4、注册地址:盐城市响水县工业经济区(江苏富星纸业有限公司厂区内)
5、法定代表人:何佳
6、经营范围:新能源发电站的开发、建设与运营;新能源技术研究、工程
项目技术设计服务、技术咨询服务;电力生产、销售;新能源发电设备生产、销
售;农业科技的研发、技术服务、技术咨询;花卉、果树、苗木、药用植物种植;
农产品、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
7、关联关系:响水易铭新能源有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
易 事 特现 代农 业
科技有限公司
100%
中 能 易 电 新 能源
(深圳)有限公司
100%
响水易铭新能源有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,响水易铭新能源有限公司的主要财务数据如下(未
经审计):
单位:万元
10
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 3114.51
总负债 2762.49
净资产 352.02
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 384.86
利润总额 141.08
净利润 141.08
10、截至本公告披露日,被担保方响水易铭新能源有限公司不是失信被执行人
(九)广州易事特新能源有限公司
1、公司名称:广州易事特新能源有限公司
2、成立时间:2016 年 11 月 14 日
3、注册资本:100 万元
4、注册地址:广州市海珠区宝业路 8 号第 3 层自编 06(仅限办公用途)
5、法定代表人:张晔
6、经营范围:能源技术研究、技术开发服务;生物质能源的技术研究、开
发;太阳能技术研究、开发、技术服务;太阳能发电站投资;太阳能发电站建设;
能源管理服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;
节能技术转让服务;光伏逆变器销售。
7、关联关系:广州易事特新能源有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
广州易事特新能源有限公司
11
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,广州易事特新能源有限公司的主要财务数据如下
(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 5348.39
总负债 4626.71
净资产 721.68
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 423.80
利润总额 175.98
净利润 175.98
10、截至本公告披露日,被担保方广州易事特新能源有限公司不是失信被执
行人
(十)惠州尚恒粤能电力有限公司
1、公司名称:惠州尚恒粤能电力有限公司
2、成立时间:2016 年 6 月 28 日
3、注册资本:100 万元
4、注册地址:惠州市惠州大道(江北段)82 号信合大厦 15 层 08 号
5、法定代表人:陈熙
6、经营范围:承装、承修供电设施和受电设施;太阳能电站、中小型水电
站、分布式热电联产、变配电、储能电站及环保设施的投资运营,分布式能源技
术开发及应用,EPC 工程总承包;机电工程设计及安装;货物及技术进出口;销
售;系统设备、电力设备、电力材料、电力、热力。。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:惠州尚恒粤能电力有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
12
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
广 州 易事 特新 能
源有限公司
100%
惠州尚恒粤能电力有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,惠州尚恒粤能电力有限公司的主要财务数据如下
(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 4941.87
总负债 4439.12
净资产 502.75
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 455.39
利润总额 136.29
净利润 136.29
10、截至本公告披露日,被担保方惠州尚恒粤能电力有限公司不是失信被执行人
(十一)济宁炫踪新能源科技有限公司
1、公司名称:济宁炫踪新能源科技有限公司
2、成立时间:2014 年 4 月 29 日
3、注册资本:1000 万元
4、注册地址:汶上县白石镇北泉村(昙山)
5、法定代表人:陈明池
13
6、经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营;售电业务;太阳
能光伏发电发电技术咨询、技术推广和技术服务;家禽的饲养、销售。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、关联关系:济宁炫踪新能源科技有限公司为公司的全资子公司
8、股权结构:
易 事 特集 团股 份
有限公司
100%
易 事 特现 代农 业
科技有限公司
100%
济宁炫踪新能源科技有限公司
9、财务数据:
截止 2020 年 12 月 31 日,济宁炫踪新能源科技有限公司的主要财务数据如
下(未经审计):
单位:万元
项目 截止 2020 年 12 月 31 日
总资产 18853.76
总负债 15432.56
净资产 3421.2
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日
营业收入 1200.68
利润总额 583.82
净利润 510.51
10、截至本公告披露日,被担保方济宁炫踪新能源科技有限公司不是失信被
执行人
14
三、担保协议主要内容
1、担保方(保证人、甲方)名称:易事特集团股份有限公司
2、被担保方(债务人)名称:河北银阳新能源开发有限公司、临泽县天恒
新能源有限责任公司、连云港市易事特光伏科技有限公司、东明明阳新能源有限
公司、蒙城中森绿能太阳能科技有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、菏泽
神州节能环保服务有限公司、响水易铭新能源有限公司、广州易事特新能源有限
公司、惠州尚恒粤能电力有限公司、济宁炫踪新能源科技有限公司
3、担保金额及担保方式:
预计担保
公司名称 担保方式 额度(万
元)
河 北 银阳 新能 源 开 易事特提供连带责任担保,河北银阳 100% 16,082
发有限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
临 泽 县天 恒新 能 源 易事特提供连带责任担保,连云港易事特 9,356
有限责任公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款
质押。
连 云 港市 易事 特 光 易 事 特 提 供 连 带责 任担 保 , 临 泽 县 天 恒 8,480
伏科技有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款
质押。
东 明 明阳 新能 源有 易事特提供连带责任担保,东明明阳 100% 14,620
限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
蒙 城 中森 绿能 太 阳 易事特提供连带责任担保,蒙城中森 100% 14,620
能科技有限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
肥 城 市君 明光 伏 发 易事特提供连带责任担保,肥城君明 100% 16,375
电有限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
菏 泽 神州 节能 环 保 易事特提供连带责任担保,菏泽神州 100% 17,544
服务有限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
响 水 易铭 新能 源有 易事特提供连带责任担保,响水易铭 100% 3,947
限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
广 州 易事 特新 能 源 易 事 特 提 供 连 带责 任担 保 , 广 州 易 事 特 6,725
有限公司 100%股权质押、电费收费权质押、应收账款
质押。
惠 州 尚恒 粤能 电 力 易事特提供连带责任担保,惠州尚恒 100% 3,743
有限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
济 宁 炫踪 新能 源 科 易事特提供连带责任担保,济宁炫踪 100% 12,280
技有限公司 股权质押、电费收费权质押、应收账款质押。
合计 123,772
15
具体担保金额及担保方式以届时签署的相关协议为准。
4、担保期限:担保额度决议有效期一年,自公司股东大会审议通过起生效。
在决议有效期内若实际发生担保责任时,保证期间以届时签署的相关协议约定为
准。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司为11家全资子公司融资租赁业务提供担保,有利于公
司子公司的业务发展,降低公司融资成本,提高公司收益率。公司对该11家全资
子公司拥有控制权,担保风险可控,不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经审核,我们认为,本次公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保有利
于子公司的业务发展,提高子公司的运营效率和盈利能力,为公司带来投资收益;
本次担保风险可控,不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定,其决策程序合法、有效,我们同意公司为子公司开展的融资租赁业务提供担
保,并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 248,361.91 万元,
占公司 2019 年度经审计净资产的 54.82%。由于本次董事会审议的为全资子公司
融资租赁业务提供担保,部分担保为对之前子公司担保事项的延续,仅新增担保
额度的差异部分,如实施本次担保事项全部额度以后,公司对外实际发生担保总
额为不超过人民币 339,284.91 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 74.89%。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 3 日
16