证券代码：300376             证券简称：易事特             公告编号：2021-019




                    易事特集团股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 12 日以专人送递、传真及电子邮件等方式送
达给全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 21 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北
路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行
职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。
    公司第五届董事会独立董事高香林先生、周润书先生、魏龙先生及第六届董事
会独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士分别向董事会递交了《2020 年度独
立董事述职报告》。第六届董事会独立董事将在 2020 年年度股东大会上述职。
    《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》详见 2021 年 4
月 22 日披露于指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                      1
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    经审计，公司 2020 年度实现营业收入 417,081.29 万元；实现利润总额
51,035.47 万元，实现税后净利润 48,013.25 万元，基本每股收益 0.20 元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会同意公司按照《企业会计准则 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)的规定
和要求对原会计政策进行相应变更。
    公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了
稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《关于公司
会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
    《2020 年年度报告》及其摘要于 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2020 年度报告披露的提示性公告》（公告
编号：2021-022）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股
东的净利润为 453,940,012.77 元，母公司的净利润为 330,145,053.76 元。依据《公


                                     2
司法》和《公司章程》及国家相关规定，以 2020 年度母公司实现的净利润为基数，
按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 33,014,505.38 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,778,381,660.37 元，扣除本年度内对股东的分配 61,584,451.00 元，截止 2020
年 12 月 31 日，2020 年度可供股东分配的利润为 1,886,427,757.75 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2020 年度
利润分配预案为：以现有总股本 2,313,406,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
    公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相
关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《关于 2020
年度利润分配预案的公告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行及非银行金融机构申请
综合授信额度的议案》
    根据公司目前的业务规模和 2021 年经营发展的需要，公司及子公司 2021 年拟
向银行及非银行金融机构申请综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需
的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资
租赁等业务。2021 年度计划向银行续申请的和新增申请的综合授信额度不超过人民
币 55 亿元，向非银行金融机构续申请的和新增申请的综合授信额度不超过人民币
17 亿元，合计不超过人民币 72 亿元。公司可根据实际情况在授信额度内在不同银
行或机构间进行调整，申请授信额度的决议有效期为自公司 2020 年年度股东大会审

                                       3
议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

    为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会、董事长及
董事长授权的人士签署相关协议以及与申请授信额度相关的一切事务，由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。该授权自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    为了充分合理地利用闲置自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金，选
择购买安全性高、流动性较好的由国有商业银行或全国性股份制商业银行发行的保
本型理财产品或结构性存款，在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的
投资期限不超过 12 个月，并授权董事长行使该项投资决策权，该授权自公司 2020
年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自
有资金购买理财产品的公告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于 2021 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
    根据公司目前的业务规模和 2021 年的融资需求，预计 2021 年度公司股东扬州
东方集团有限公司、安远慧盟科技有限公司、何思模先生、张晔女士、何思模先生
之子何佳先生、何宇先生共同或单独为公司及子公司向银行及非银行金融机构申请
综合授信额度提供信用无偿担保，担保额度不超过人民币 72 亿元。担保决议有效期
与授信额度有效期一致，即：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止，具体担保条款以各担保方与相关机构及各相关方实际


                                     4
签署的相关合同为准。
    该担保行为不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，
也不存在违反相关法律法规的情形。
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    公司董事长何佳先生作为关联董事对此议案回避表决。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董
事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《关于 2021 年度向金融
机构及非银行金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》详
见 2021 年 4 月 22 日 披 露 于 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明>的议案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所 (特殊普通合
伙）出具了专项审计说明。
    公司董事长何佳先生作为关联董事对此议案回避表决。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》详见 2021 年 4 月 22 日披露于
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，
公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


                                     5
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《2020 年
度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       十二、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的
议案》
    2020 年度，公司按照绩效考核结果向在公司兼任其他职务的董事发放薪酬，经
董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司董事 2020 年度的薪酬发放情况符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司薪酬标准。
    2021 年度，董事会同意公司按照经营状况并参考地区、行业薪酬水平，对 2021
年度董事薪酬标准提出的方案：1、在公司兼任具体管理职务的非独立董事按照相应
岗位的薪酬标准与绩效考核领取职务薪酬，不另领取董事薪酬；2、未在公司兼任具
体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬；3、独立董事津贴标准为 10 万元/年（税
前），按月度发放。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务
时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    担任公司第五届、第六届董事会董事人员 2020 年度从公司领取的薪酬情况如
下：
       1、董事长（现任）何佳先生 2020 年度薪酬
    公司董事长何佳先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 41.07 万元（税前）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何佳先生对该子议案回避
表决。
       2、董事（现任）肖大志先生 2020 年度薪酬
    董事肖大志先生未在公司领取薪酬。
    表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖大志先生对该子议案回
避表决。
       3、董事（现任）牛鸿先生 2020 年度薪酬


                                       6
    董事牛鸿先生未在公司领取薪酬。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事牛鸿先生对该子议案回避
表决。
    4、董事、董事会秘书（现任）赵久红先生 2020 年度薪酬
    董事、董事会秘书赵久红先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 80.41 万元（税前）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵久红先生对该子议案回
避表决。
    5、独立董事王兵先生（现任）2020 年度津贴
    独立董事王兵先生2020年度从公司领取的津贴为0.7万元（税前）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王兵先生对该子议案回避
表决。
    6、独立董事关易波先生（现任）2020 年度津贴
    独立董事关易波先生2020年度从公司领取的津贴为0.7万元（税前）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事关易波先生对该子议案回
避表决。
    7、独立董事林丹丹女士（现任）2020 年度津贴
    独立董事林丹丹女士 2020 年度从公司领取的津贴为 0.7 万元（税前）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林丹丹女士对该子议案回避
表决。
    8、副董事长、副总经理徐海波先生（时任）2020年度薪酬
    时任副董事长、副总经理徐海波先生2020年度从公司领取的薪酬为25.95万元
（税前）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    9、董事（时任）、副总经理（现任）于玮先生2020年度薪酬
    时任董事、现任副总经理于玮先生2020年度从公司领取的津贴为59.37万元（税
前）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


                                      7
    10、董事戴宝锋先生（时任）2020年度薪酬
    时任董事戴宝锋先生2020年度从公司领取的薪酬为18.40万元（税前）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    11、独立董事高香林先生（时任）2020年度津贴
    时任独立董事高香林先生2020年度从公司领取的津贴为3.5万元（税前）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    12、独立董事周润书先生（时任）2020年度津贴
    时任独立董事周润书先生2020年度从公司领取的津贴为3.5万元（税前）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    13、独立董事魏龙先生（时任）2020年度津贴
    时任独立董事魏龙先生2020年度从公司领取的津贴为3.5万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 4
月 22 日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪
酬标准的议案》
    2020 年度，公司按照绩效考核结果向高级管理人员发放薪酬，经董事会薪酬与
考核委员会审核，认为公司 2020 年度高级管理人员的薪酬发放情况符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，符合公司薪酬标准。公司 2021 年度高级管理人员
的薪酬标准为按照各自在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地
区、行业薪酬水平，根据其个人的绩效考核情况领取相应薪酬。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    2020 年度担任公司高级管理人员在公司领取的薪酬情况如下：
    1、总经理陈硕先生（现任）2020 年度薪酬
    总经理陈硕先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 94.38 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                     8
    2、副总经理鄢银科先生（现任）2020 年度薪酬
    副总经理鄢银科先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 23.94 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、副总经理万祖岩先生（现任）2020 年度薪酬
    副总经理万祖岩先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 53.55 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、副总经理胡志强先生（现任）2020 年度薪酬
    副总经理胡志强先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 72.76 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、副总经理吴代立先生（现任）2020 年度薪酬
    副总经理吴代立先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 14.03 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、副总经理张涛先生（现任）2020 年度薪酬
    副总经理张涛先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 27.46 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、副总经理王进军先生（时任）2020 年度薪酬
    时任副总经理王进军先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 23.98 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、财务负责人张顺江先生（现任）2020 年度薪酬
    财务负责人张顺江先生 2020 年度从公司领取的薪酬为 34.21 万元（税前）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 4
月 22 日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计
服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所
规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，经董事会审计委员会


                                     9
审核通过，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的
财务审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和
市场情况等决定其审计费用。
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董
事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《关于续聘公司 2021 年度会
计师事务所的公告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
     十五、审议通过了《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
     根据《企业会计准则》规定，公司及下属子公司对 2020 年度末存在可能发生减
值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等 资 产 ） 进 行 全 面 清 查 和 减 值 测 试 后 ， 计 提 2020 年 度 各 项 减 值 准 备 共 计
21,091,891.06 元，核销各项资产减值准备共计 92,646,060.32 元。本次计提相关
减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，更具合理性。

     独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司
2020 年度计提减值准备的公告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十六、审议通过了《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》
     为充分体现公司 2020 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态
等方面履行的社会责任情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制了《2020 年度社
会责任报告》，本报告披露的财务数据如与 2020 年年度报告有出入，以 2020 年年度


                                            10
报告为准，其它数据来自公司内部统计。
    《2020 年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议通过了《2021 年第一季度报告》
    公司 2021 年第一季度报告全文是按照中国证券监督管理委员会相关公告、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期
报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2021 年第一
季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存
在虚假陈述的情况。
    《2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 22 日刊登于公司指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证
券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2021 年第一季度报告披露的提示性公告》
（公告编号：2021-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十八、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险
的议案》
    为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员等人员充分行使权力、
履行职责，降低公司运营风险，保障投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高
级管理人员等购买责任保险，保险费不超过 30 万元/年，赔偿限额为人民币 5,000
万元，保险期限为 12 个月/期。
    为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会、董事长及
董事长授权的人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董
事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相


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关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该授权自公司 2020 年年度股
东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险的公告》详见 2021
年 4 月 22 日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事对该议案回避表决，本议
案直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。
    十九、审议通过了《关于聘任刘宝辉为公司副总经理的议案》
    根据公司发展需要，董事会同意按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》的有关规定聘任经总经理推荐、提名委员会审核通过的刘宝
辉先生为副总经理。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司副总经理的公告》详见 2021 年 4 月 22 日披露于指定的信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二十、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    董事会提议于 2021 年 5 月 12 日（星期三）召开公司 2020 年年度股东大会，审
议本次董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在指定的
信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日




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