证券代码：300376             证券简称：易事特           公告编号：2021-041



                     易事特集团股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第六届董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日交易
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午
9:15 至 2021 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

                                      1
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 33 人 ， 代 表 股 份 数
1,433,636,097 股，占公司有表决权股份总数的 61.9708％。
    2、现场出席会议情况
    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数 594,766,050
股，占公司有表决权股份总数的 25.7095％；股东扬州东方集团有限公司仅列席
本次会议，不参与投票。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 12,729,705 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5503％。
    4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
    5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
   1、 以普通决议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
   该议案获得通过。
   2、 以普通决议审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
                                          2
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
   3、 以普通决议审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
   4、 以普通决议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 607,147,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9426％；反对 346,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0570％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,367,005 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6324％；反对 346,300 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.3533％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
   5、 以普通决议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行及非银行
金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
                                    3
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
   6、 以普通决议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
   7、 以普通决议审议通过了《关于 2021 年度接受关联方担保暨关联交易的
议案》
   该议案涉及关联事项，关联股东安远慧盟科技有限公司对该议案回避表决。
    表决结果：同意 434,410,055 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9122％；反对 379,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0873％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,333,705 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.4061％；反对 379,600 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.5796％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
   8、 以普通决议审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度
薪酬标准的议案》
    8.01、董事长何佳先生（现任）2020 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东安远慧盟科技有限公司对该议案回避表决。
    表决结果：同意 434,400,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9101％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0894％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
                                    4
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.02、董事肖大志先生（现任）2020 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对
该议案回避表决。
    表决结果：同意 189,536,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7942％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2047％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
该子议案获得通过。
    8.03、董事牛鸿先生（现任）2020 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对
该议案回避表决。
    表决结果：同意 189,536,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7942％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2047％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.04、董事、董事会秘书赵久红先生（现任）2020 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意 606,475,855 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                                    5
的 99.9356％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0641％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.05、独立董事王兵先生（现任）2020 年度津贴
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.06、独立董事关易波先生（现任）2020 年度津贴
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.07、独立董事林丹丹女士（现任）2020 年度津贴
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
                                    6
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.08、副董事长、副总经理徐海波先生（时任）2020 年度薪酬
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.09、董事（时任）、副总经理于玮先生（现任）2020 年度薪酬
    该议案涉及关联事项，关联股东于玮先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意 605,466,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9355％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0642％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.10、董事戴宝锋先生（时任）2020 年度薪酬
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
                                    7
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.11、独立董事高香林先生（时任）2020 年度津贴
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.12、独立董事魏龙先生（时任）2020 年度津贴
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
    8.13、独立董事周润书先生（时任）2020 年度津贴
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该子议案获得通过。
   9、 以普通决议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
                                    8
    表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
    10、 以普通决议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
    11、 以普通决议审议通过了《关于公司第六届监事会 2021 年度监事薪酬的
议案》
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
    12、 以普通决议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
买责任保险的议案》
    表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                                    9
的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0.0143%。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《易事特集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                           易事特集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 12 日




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