易事特集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审[2021]7-614 号
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—12 页
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕7-614 号
易事特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的易事特集团股份有限公司（以下简称易事特公司）董事会
编制的截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供易事特公司非公开发行股份时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为易事特公司非公开发行股份的必备文件，随同其他申报
材料一起上报。
二、董事会的责任
易事特公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易事特公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，易事特公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中
国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实
反映了易事特公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张云鹤
中国杭州 中国注册会计师：刘秀娟
二〇二一年六月二十五日
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易事特集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕991 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 75,038,639.00 股，发行价为每股人民币 25.88 元，共计募集资金 1,941,999,977.32 元，
坐扣承销和保荐费用 15,535,999.82 元后的募集资金为 1,926,463,977.50 元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 530,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,925,933,977.50 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2016〕7-96 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
2020 年 12 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
31 日余额
招商银行东莞分行松山 于 2017 年 12
755911670310666 1,626,463,977.50
湖支行 月 15 日注销
中国工商银行东莞分行 于 2017 年 10
2010025329200432287 300,000,000.00
大朗支行 月 20 日注销
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广东华兴银行股份有限 于 2019 年 11
806880100008227
公司东莞分行 月 11 日注销
于 2017 年 11
中国民生银行东莞分行 698179714
月 14 日注销
于 2017 年 12
平安银行东莞分行 11017275130004
月 21 日注销
东莞农村商业银行松山 于 2017 年 11
330010190010007801
湖科技支行 月 17 日注销
中国银行股份有限公司 于 2017 年 10
699067691467
东莞大朗支行 月 26 日注销
于 2017 年 11
中信银行东莞寮步支行 8114801013300082782
月 16 日注销
招商银行股份有限公司 于 2017 年 12
769904791110888
东莞松山湖支行 月 15 日注销
中国建设银行股份有限 于 2017 年 11
44050177005300000112
公司东莞松山湖支行 月 2 日注销
兴业银行股份有限公司 于 2017 年 11
395160100100007038
东莞寮步支行 月 22 日注销
合 计 1,926,463,977.50
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
根据本公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2016 年第
六次临时股东大会决议，拟将原用于“新疆 20MW 光伏发电项目”的 19,200 万元募集资金改
为投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司（以下简称内蒙古国润）项目，从而持有项目
公司名下的 50MWp 光伏电站项目。公司于 2017 年 5 月 8 日完成对内蒙古国润的增资手续。
公司于 2017 年 10 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股
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子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润 98.969%
的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币 20,267 万元，所得款项用于公
司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司涉及前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的项目明细：
单位：人民币万元
结余资金（3）=（1）-
募投项目名称 承诺投资总额(1) 累计投入金额(2)
（2)
陕西 20MW 光伏分布式发电项目 19,700.00 14,538.24 5,161.76
山东 20MW 渔光互补（一期）光伏发电
20,800.00 15,472.74 5,327.26
项目
山东 20MW 渔光互补（二期）光伏发电
20,800.00 16,122.90 4,677.10
项目
山东 20MW 地面光伏电站项目 23,000.00 15,763.58 7,236.42
河南 20MW 光伏分布式发电项目 17,600.00 15,647.73 1,952.27
河北 20MW 光伏生态农业发电项目 17,500.00 17,461.48 38.52
江苏 10MW 农光互补光伏发电项目 6,800.00 6,800.14 -0.14
江苏 3MW 光伏发电项目 2,400.00 2,390.18 9.82
陕西 20MW 生态农业光伏发电项目 16,400.00 12,283.59 4,116.41
投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限
19,200.00 19,200.00
公司项目
补充流动资金 30,000.00 30,000.00
小 计 194,200.00 165,680.58 28,519.42
减：发行费用 1,606.60
加：截至上述项目结项时点累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 558.80
结余资金总额 27,471.62
募集资金结余主要原因系公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金
使用与管理的有关规定，根据项目实际情况，从源头上合理控制成本、费用，优化流程管理，
提高项目建设效率，从而节约了募投项目实际投资金额。
公司对该项目节余募集资金余额 27,471.62 万元用于永久补充流动资金，详见本报告九
之前次募集资金结余及节余募集资金使用情况的说明。
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五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目对外转让情况说明
（一）本公司于 2017 年 10 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
转让控股子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润
98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币 20,267.00 万元，所得
款项用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。
（二）2019 年 7 月 2 日，本公司子公司东台市中晟新能源科技有限公司（以下简称东
台中晟）与曹县昌光新能源有限公司签订股权转让协议，协议约定将曹县中晟太阳能发电有
限公司（山东 20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、山东 20MW 渔光互补（二期）光伏发电
项目）转让给曹县昌光新能源有限公司，转让价格为 272,890,449.88 元，协议约定对归属
于 2019 年 6 月 30 日之前发电收入对应的应收光伏发电补贴款 96,622,859.77 元（按照政策
应该享受的国家可再生能源发展基金对于太阳能光伏发电给予的补贴和地方对于太阳能光
伏发电给予的补贴）归东台中晟所有，对截至 2019 年 6 月 30 日的银行存款和债权
150,189,374.60 元（除上述应收补贴外的债权）归东台中晟所有，对截至 2019 年 6 月 30
日的债务由东台中晟承担，上述债务以实际结算为准。所得款项用于公司智慧城市数据中心、
新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金及节余资金补充流动资金用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充
电桩（站）等业务拓展及实施，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
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截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳
证券交易所《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金及闲置资金使用》（2014 年）12
月修订）的相关规定，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，经 2016 年 9 月 30
日第四届董事会第三十一次会议决议通过，同意公司使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在额度内，资金可以
循环滚动使用。
募集资金发起日至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品明细如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 本金 理财产品收益 起始日期 终止日期
保本浮动收益型 4,100.00 8.18 2016/10/18 2016/11/18
保证收益型 5,000.00 10.27 2016/11/1 2016/12/1
保本浮动收益型 4,800.00 9.02 2016/11/8 2016/12/6
保本浮动收益型 1,400.00 3.19 2016/11/10 2016/12/12
保本浮动收益型 5,000.00 12.37 2016/11/11 2016/12/16
保本浮动收益型 6,300.00 107.05 2016/11/16 2017/6/15
保本浮动收益型 5,000.00 66.25 2016/11/17 2017/6/13
保本浮动收益型 3,000.00 8.12 2016/12/22 2017/2/3
保本浮动收益型 7,000.00 5.10 2017/3/23 2017/3/30
保本浮动收益型 16,000.00 24.55 2017/3/24 2017/4/7
保本浮动收益型 3,000.00 4.37 2017/3/23 2017/4/13
合 计 60,600.00 258.47
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置募集资金使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 15 日，公司非公开发行股票募投项目中陕西 20MW 光伏分布式发电项
目、河北 20MW 光伏生态农业发电项目、河南 20MW 光伏分布式发电项目、山东 20MW 地面光
伏电站项目、江苏 10MW 农光互补光伏发电项目、山东 20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、
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山东 20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目、江苏 3MW 光伏发电项目、内蒙古国润 50MW 光伏
电站项目共计 9 个募投项目均已实现并网发电，满足结项条件。根据公司 2017 年 6 月 15
日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将该 9 个募投项目结项后的节余募集资金合计
23,228.44 万元（含截止 2017 年 5 月 31 日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久
补充公司或募投项目子公司流动资金。
截至 2017 年 9 月 25 日，公司非公开发行股票募投项目中陕西 20MW 生态农业光伏发电
项目已实现并网发电，满足结项条件。根据公司 2017 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第八
次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的
议案》，同意将该募投项目结项后的节余募集资金 4,243.17 万元（含截止 2017 年 9 月 21
日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日
银行结算余额为准）。
公司募投项目全部完工结项的日期至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户产生后期利息
收入（扣除手续费）合计发生 27.85 万元，用于永久补充公司或募投项目子公司流动资金。
综上所述，前述募投项目结余资金总额 27,499.46 万元用于补充流动资金。剩余募集资
金已全部使用。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
易事特集团股份有限公司
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：192,593.40 已累计使用募集资金总额：193,180.04
变更用途的募集资金总额：46,699.46 各年度使用募集资金总额：
2016 年：129,524.79
变更用途的募集资金总额比例：24.25%
2017 年：63,655.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
实际投资项目 募集后承诺投资
号 目 投资金额 投资金额 额[注 2] 投资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
陕西 20MW 光 陕西 20MW 光伏
1 伏分布式发 分布式发电项 19,700.00 19,700.00 14,538.24 19,700.00 19,700.00 14,538.24 5,161.76 2016/6/29
电项目 目
山东 20MW 渔
山东 20MW 渔光
光互补（一
2 互补（一期） 20,800.00 20,800.00 15,472.74 20,800.00 20,800.00 15,472.74 5,327.26 2016/4/9
期）光伏发电
光伏发电项目
项目
山东 20MW 渔
山东 20MW 渔光
光互补（二
3 互补（二期） 20,800.00 20,800.00 16,122.90 20,800.00 20,800.00 16,122.90 4,677.10 2016/7/30
期）光伏发电
光伏发电项目
项目
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山东 20MW 地
山东 20MW 地面
4 面光伏电站 23,000.00 23,000.00 15,763.58 23,000.00 23,000.00 15,763.58 7,236.42 2016/6/30
光伏电站项目
项目
河南 20MW 光 河南 20MW 光伏
5 伏分布式发 分布式发电项 17,600.00 17,600.00 15,647.73 17,600.00 17,600.00 15,647.73 1,952.27 2016/6/29
电项目 目
河北 20MW 光 河北 20MW 光伏
6 伏生态农业 生态农业发电 17,500.00 17,500.00 17,461.48 17,500.00 17,500.00 17,461.48 38.52 2016/4/19
发电项目 项目
江苏 10MW 农 江苏 10MW 农光
7 光互补光伏 互补光伏发电 6,800.00 6,800.00 6,800.14 6,800.00 6,800.00 6,800.14 -0.14 2016/6/27
发电项目 项目
江苏 3MW 光 江苏 3MW 光伏
8 2,400.00 2,400.00 2,390.18 2,400.00 2,400.00 2,390.18 9.82 2016/1/29
伏发电项目 发电项目
陕西 20MW 生 陕西 20MW 生态
9 态农业光伏 农业光伏发电 16,400.00 16,400.00 12,283.59 16,400.00 16,400.00 12,283.59 4,116.41 2017/6/30
发电项目 项目
投资内蒙古国
新疆 20MW 光
润（察右前旗）
10 伏发电项目 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 2017/5/8
发电有限公司
[注 1]
项目
补充流动资
11 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
金
合计 194,200.00 194,200.00 165,680.58 194,200.00 194,200.00 165,680.58 28,519.42
[注 1] “新疆 20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限的影响，
若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原
则，公司决定终止原募投项目，并将该项目资金用于投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目，详见本报告三之说明
[注 2] 上表中实际投资金额汇总数 165,680.58 万元与各年度使用募集资金总额合计数 193,180.04 万元之差额详见本报告九之说明
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
截止日投资项目 是否达到
序 承诺效益 累计实现效
项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 预计效益
号 益
陕西 20MW 光伏分布式
1 不适用 997.66 1,047.14 1,550.85 1,610.22 4,208.21 是
发电项目
山 东 20MW 渔光互补 不适用
2 不适用 1,089.61 1,332.14 不适用 不适用 不适用
（一期）光伏发电项目 [注 4]
山 东 20MW 渔光互补 不适用
3 不适用 1,089.61 1,332.14 不适用 不适用 不适用
（二期）光伏发电项目 [注 4]
山东 20MW 地面光伏电
4 不适用 1,045.26 1,160.42 1,051.18 1,019.54 3,231.14 是
站项目
河南 20MW 光伏分布式
5 不适用 861.44 1,386.50 1,225.62 1,265.64 3,877.76 是
发电项目
河北 20MW 光伏生态农
6 不适用 830.48 1,422.98 1,110.64 959.02 3,492.64 是
业发电项目
江苏 10MW 农光互补光
7 不适用 448.78 388.68 503.09 503.62 1,395.39 是
伏发电项目
江苏 3MW 光伏发电项
8 不适用 137.86 203.03 148.05 153.57 504.65 是
目
陕西 20MW 生态农业光
9 不适用 1,113.69 1,464.39 937.32 940.31 3,342.02 是
伏发电项目
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新疆 20MW 光伏发电项
10 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目[注 1]
投资内蒙古国润（察右
11 前旗）发电有限公司项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目[注 2]
12 补充流动资金[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1] “新疆 20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限的影响，
若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原
则，公司决定终止原募投项目
[注 2] 本公司于 2017 年 10 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的
非公开发行募投项目--内蒙古国润 98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币 20,267 万元，所得款项用于公司智慧城市数
据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施
[注 3] 补充流动资金及节余资金补充流动资金用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施，无法单独核算效
益
[注 4] 山东 20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、山东 20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目已于 2019 年 7 月 2 日对外转让，不适用是否达
到预计效益评估，详见本报告五（一）2 之说明
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