证券代码：300376             证券简称：易事特          公告编号：2021-053




                     易事特集团股份有限公司
        关于向第一大股东借款暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，易事特集团股份
有限公司（以下简称“公司”）拟向第一大股东扬州东方集团有限公司（以下简
称“东方集团”）借款，借款总额不超过人民币 5 亿元，用于补充公司流动资金
及偿还银行贷款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率，最高上浮幅度以
15%为限，该授权自该事项经股东大会审议通过之日起一年，单笔借款期限为自
提款之日起最长不超过 12 个月。
    2、鉴于东方集团系公司第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
    3、本次交易经公司第六届董事会第五次会议审议，何佳先生作为关联董事
回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该关联交易事项。独立董
事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易尚须公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的
相关议案回避表决。
    二、关联方基本情况介绍
    1、东方集团基本情况：
    公司名称:扬州东方集团有限公司
    法定代表人:何思模

                                      1
    注册资本:1,876 万元人民币
    住所: 扬州邗城大道
    企业类型:有限责任公司
    成立日期: 1994 年 06 月 22 日
    经营范围: 高低压配电设备制造销售；钢材、汽车及其零部件的销售；铜材、
铝材、五金制品的销售；房屋租赁；项目投资、企业管理咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：

         股东名称                出资额(元)                   持股比例
          何思模                 16,884,000                         90%
          何思训                 1,876,000                          10%
           合计                  18,760,000                     100%
    2、东方集团的主营业务及财务状况
   （1）主营业务
    东方集团主要从事投资公司股权，除少量对外房屋租赁外，无具体生产经营
业务。
   （2）财务指标
                                                                    单位：万元
           项目                           截至 2021 年 3 月 31 日
          总资产                              191,242.9094

          净资产                               35,225.5326

           项目                 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

         营业收入                                42.5378

          净利润                               20,878.0416

   注：上述财务数据未经审计。

    3、关联关系说明：东方集团为公司第一大股东,持股比例 33.98%,为公司的
关联方，截至本报告披露日，东方集团不属于失信被执行人。
   三、关联交易主要内容
    公司拟向第一大股东东方集团借款，借款总额为不超过人民币 5 亿元，用于

                                      2
补充公司流动资金及偿还银行贷款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率，
最高上浮幅度以 15%为限，该授权自该事项经股东大会审议通过之日起一年，单
笔借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月。
       四、关联交易定价依据
       本次借款的借款利率将 参照中国人民银行同期贷款利率，最高上浮幅度以
15%为限，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
    五、本次关联交易对公司的影响
       本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，支付的利息
费用符合市场标准，公允、合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果
产生重大的影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情
况，也不存在违反相关法律法规的情形。
       六、2021 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
       2021 年年初至披露日，公司与东方集团未发生关联交易。
       七、独立董事事前认可意见和独立意见

       公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意

见：

       经审核，我们认为：公司向第一大股东扬州东方集团有限公司借款，用于补

充公司流动资金及偿还银行贷款，支付的利息费用参照中国人民银行同期贷款基

准利率，最高上浮幅度以 15%为限，该交易定价公允、合理，遵循了公平、公正

和诚实信用的交易原则，同时责成公司管理层严格执行融资决策管理程序，充分

考虑融资成本的控制、融资途径选择的适当性，确保融资方案为最优方案，本交

易事项的实施对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司

独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表

决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

因此，我们同意公司向第一大股东借款的事项，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。
    八、备查文件
       1、第六届董事会第五次会议决议；
       2、第六届监事会第五次会议决议；
                                     3
3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                     易事特集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 25 日




                              4