证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2021-062 易事特集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司第六届董事会。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 7 月 12 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2021 年 7 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 12 日交易 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 12 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 205 人 , 代 表 股 份 数 1,393,811,169 股,占公司有表决权股份总数的 60.2493%。 2、现场出席会议情况 出席现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份数 594,764,350 股,占公司有表决权股份总数的 25.7095%;股东扬州东方集团有限公司仅列席 本次会议,不参与投票。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 198 人,代表股份 13,057,676 股,占上市公司有表决 权股份总数的 0.5644%。 4、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了会议。 5、上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大 会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列 议案: 1、 以特别决议审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 本次股东大会对调整公司向特定对象发行 A 股股票的具体方案进行了逐项 审议,表决结果如下: 1.01 《发行股票种类和面值》 表决结果:同意 602,492,750 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1232%;反对 5,273,576 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8676%;弃权 55,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,712,400 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 64.5699%;反对 5,273,576 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.0598%;弃权 55,700 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.3703%。 2 该子议案获得通过。 1.02 《发行方式和时间》 表决结果:同意 602,381,350 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1049%;反对 5,394,276 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8875%;弃权 46,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,601,000 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.8293%;反对 5,394,276 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.8622%;弃权 46,400 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.3085%。 该子议案获得通过。 1.03 《发行价格及定价方式》 表决结果:同意 602,106,650 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.0597%;反对 5,539,876 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.9114%;弃权 175,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0289%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,326,300 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 62.0031%;反对 5,539,876 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 36.8302%;弃权 175,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 1.1668%。 该子议案获得通过。 1.04 《发行数量》 表决结果:同意 602,335,950 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.0974%;反对 5,439,676 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8949%;弃权 46,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,555,600 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.5275%;反对 5,439,676 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 36.1640%;弃权 46,400 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.3085%。 3 该子议案获得通过。 1.05 《发行对象》 表决结果:同意 602,370,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1031%;反对 5,362,676 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8823%;弃权 88,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,590,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.7569%;反对 5,362,676 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.6521%;弃权 88,900 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5910%。 该子议案获得通过。 1.06 《限售期安排》 表决结果:同意 602,315,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.0940%;反对 5,417,676 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8913%;弃权 88,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,535,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.3912%;反对 5,417,676 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 36.0178%;弃权 88,900 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5910%。 该子议案获得通过。 1.07 《募集资金总额及用途》 表决结果:同意 602,360,050 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1014%;反对 5,415,576 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8910%;弃权 46,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,579,700 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.6877%;反对 5,415,576 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 36.0038%;弃权 46,400 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.3085%。 4 该子议案获得通过。 1.08 《滚存未分配利润安排》 表决结果:同意 602,365,150 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1022%;反对 5,410,476 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8901%;弃权 46,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,584,800 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.7216%;反对 5,410,476 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.9699%;弃权 46,400 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.3085%。 该子议案获得通过。 1.09 《上市地点》 表决结果:同意 602,365,150 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1022%;反对 5,367,976 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8831%;弃权 88,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,584,800 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.7216%;反对 5,367,976 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.6874%;弃权 88,900 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5910%。 该子议案获得通过。 1.10 《决议有效期》 表决结果:同意 602,360,050 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1014%;反对 5,373,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8840%;弃权 88,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,579,700 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.6877%;反对 5,373,076 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.7213%;弃权 88,900 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5910%。 5 该子议案获得通过。 2、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(第三 次修订稿)的议案》 表决结果:同意 602,370,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1031%;反对 5,376,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8845%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,590,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.7569%;反对 5,376,076 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.7412%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 该议案获得通过。 3、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施(修订稿)的议案》 表决结果:同意 602,315,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.0940%;反对 5,431,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8935%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,535,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.3912%;反对 5,431,076 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 36.1069%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 该议案获得通过。 4、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报 告(第三次修订稿)的议案》 表决结果:同意 602,349,150 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.0996%;反对 5,397,376 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8880%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,568,800 股,占该等 6 股东所持有效表决权股份总数的 63.6153%;反对 5,397,376 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.8828%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 该议案获得通过。 5、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运 用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》 表决结果:同意 602,349,150 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.0996%;反对 5,397,376 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.8880%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,598,800 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.6153%;反对 5,397,376 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.8828%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 该议案获得通过。 6、 以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议 案》 表决结果:同意 602,984,750 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.2042%;反对 4,761,776 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.7834%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 10,204,400 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 67.8408%;反对 4,761,776 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 31.6572%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 该议案获得通过。 7、 以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向 特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》 表决结果:同意 602,370,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.1031%;反对 5,376,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 7 的 0.8845%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,590,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 63.7569%;反对 5,376,076 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 35.7412%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 该议案获得通过。 8、 以普通决议审议通过了《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》 表决结果:同意 430,273,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 98.8866%;反对 4,769,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 1.0960%;弃权 75,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0174%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 10,197,100 股,占该等 股东所持有效表决权股份总数的 67.7923%;反对 4,769,076 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 31.7057%;弃权 75,500 股,占该等股东所持有效表 决权股份总数的 0.5019%。 关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对本议案回避表决。该议案获得通 过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师 进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表 决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会 议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《易事特集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 8 易事特集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 12 日 9