证券代码：300376              证券简称：易事特               公告编号：2021-064




                   易事特集团股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于
2021 年 7 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》
    为支持子公司光伏业务发展，优化整体债务结构，增加资金利用效率，公司的
全资子公司康保易特新能源有限公司（以下简称“康保易特”）拟就其持有的康保易
特智能微电网示范工程 100MW 光伏项目与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江
苏金租”）开展融资租赁业务，预计融资总金额不超过人民币 30,000 万元, 最高债
权额为 34,250.0001 万元，公司以持有康保易特 100%股权质押给江苏金租提供股权
质押担保，质押担保期间自债权确定之日起两年，该担保事项决议有效期自股东大
会审议通过之日起一年；董事长何佳先生、易事特智能化系统集成有限公司及其董
事兼总经理王可岗先生提供连带责任担保，康保易特以其应收账款提供质押担保。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内容 详见 登于 中 国证 监会 指定 创 业板 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网


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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    此项议案尚须提交股东大会审议。
   二、审议并通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 8 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021
年第三次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《易事特集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日




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