证券代码：300376            证券简称：易事特             公告编号：2021-074



                     易事特集团股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2021
年 8 月 16 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结合
通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 10 日以专人送递、电话及电子邮件
等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会
主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如
下：
    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    基于 2020 年度利润分配方案已实施完成，同意公司根据股票期权激励计划的
规定，将 2020 年股权激励计划行权价格由 4.93 元/股调整为 4.90 元/股，监事会
认为该项调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 和
公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
    《监事会关于 2020 年股票期权激励计划的调整及第一个行权期相关事项的核
查意见》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    二、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量
的议案》
    公司监事会经审核后认为：公司本次对 2020 年股票期权激励计划激励对象及
期权数量的调整，符合《管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定。


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    《监事会关于 2020 年股票期权激励计划的调整及第一个行权期相关事项的核
查意见》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项
的议案》
    监事会经过对 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核
查，认为公司可行权的 109 名激励对象作为公司 2020 年股票期权激励计划的第一个
行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司 2020 年股票期权激励计划的
第一个行权期行权条件，同意激励对象按照 2020 年股票期权激励计划的第一个行权
期的有关安排行权，第一个行权期行权的激励对象对应的可行权数量 924.8 万份合
法、有效，符合公司 2020 年股票期权激励计划的相关要求及考核条件。
    《监事会关于 2020 年股票期权激励计划的调整及第一个行权期相关事项的核
查意见》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    特此公告。




                                             易事特集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 16 日




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