证券代码：300376            证券简称：易事特             公告编号：2021-104




              易事特集团股份有限公司
      关于为全资子公司申请银行授信并为其提供
                    担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次担保情况概述
    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担
保的议案》，同意公司为全资子公司中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中
能易电”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 5,000 万的连带责任保
证担保，担保额度决议有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
    董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司
与相关方签订的协议为准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上
述事项需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：中能易电新能源技术有限公司
    2、统一社会信用代码：914419003149304703
    3、成立时间：2014 年 09 月 19 日
    4、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 C-1 栋 3 楼
    5、注册资本：5,000 万元人民币
    6、法定代表人：何思模
    7、经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽
车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁；
充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营；
制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
                                       1
物经营）；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软
件开发；软件销售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配
电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    8、关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
    9、股权结构：

                        易事特集团股份有限公司



                                 100%


                      易 事 特电 力系 统
                      技术有限公司               90%



                                 10%


                      中能易电新能源技术有限公司

    10、财务数据：
    截止 2021 年 9 月 30 日，中能易电新能源技术有限公司的主要财务数据如下
（2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审
计）：
                                                               单位：万元

         财务指标         2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日

         资产总额              4,999.70                    5,242.16
         负债总额                534.66                    1,064.46

 其中：银行贷款总额                 -                          -

    流动负债总额                 534.66                    1,064.46

                                           2
         净资产                4,465.04                  4,177.70

        财务指标              2020 年度               2021 年 1-9 月
        营业收入               1698.03                   1873.53

        利润总额                943.09                   -314.06

         净利润                 830.82                   -314.06

   11、截至本公告披露日，被担保方中能易电新能源技术有限公司不是失信被
执行人。

       三、担保协议主要内容
       1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
       2、被担保方（债务人）名称：中能易电新能源技术有限公司
       3、担保金额：为中能易电新能源技术有限公司向银行申请综合授信额度提
供不超过人民币 5,000 万元连带责任保证担保。
       4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。
在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为
准。
       5、担保方式：连带责任保证担保

       四、董事会意见
       公司董事会认为中能易电是公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制
权，担保风险可控，本次担保是为支持子公司业务发展，拓宽融资渠道，优化公
司债务结构，不会损害上市公司的利益。

       五、独立董事意见

       经审核，我们认为，公司本次为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向

银行申请综合授信额度提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保

风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决

策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担

保。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 173,979.62 万元，

                                       3
占公司 2020 年度经审计净资产的 35.93%。实施本次董事会全部担保事项全部额

度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 230,667.55 万元，占公司

2020 年度经审计净资产的 47.64%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因

担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          易事特集团股份有限公司董事会

                                                      2021 年 11 月 29 日




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