证券代码：300376              证券简称：易事特            公告编号：2022-007



                      易事特集团股份有限公司
                第六届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2022
年 3 月 30 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结合
通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 25 日以专人送递、电话及电子邮件
等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会
主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如
下：
       一、审议通过《易事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    监事会经讨论审议，认为：易事特集团股份有限公司《2022 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
    《易事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>》及其摘要于
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上同意。




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    二、审议通过《易事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的易事特集团股份
有限公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    《易事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>》于
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    三、审议通过《关于核实<易事特集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
激励对象名单>的议案》

    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计

划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、

法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适

当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董

事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激

励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股

票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分
听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核
及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    四、审议通过《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》
   监事会经过审核，本次中能易电新能源技术有限公司增资扩股暨关联交易事项，


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有利于充实营运资本，增强其自身运营能力，挖掘企业内部成长的原动力，提高企
业竞争实力和经济效益。本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，符合相关法
律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
   特此公告。


                                            易事特集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 31 日




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