证券代码：300376             证券简称：易事特             公告编号：2022-029



            易事特集团股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险
                    的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第六

届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议了《关于为公司及董事、

监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善风险管理体系，促进董事、监

事及高级管理人员等人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，保障投资

者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。根据《公司

章程》及相关法律、法规的规定，全体董事、监事对该议案回避表决，该事项在董

事会、监事会审议后将直接提交 2021 年年度股东大会审议，具体情况如下：

    一、拟购买的责任保险具体方案

    1.投 保 人：易事特集团股份有限公司

    2.被保险人：易事特集团股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程规定的

任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司

的董事、监事、高级管理人员以及雇员的自然人。

    3.保险期间：保险期限不超过 12 个月，具体保险期间以公司与相关方实际签署

的相关协议为准。

    4.赔偿限额：人民币 5,000 万元

    5.保 险 费：不超过人民币 30 万元/年，具体保险费用以公司与相关方实际签

署的协议为准。



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    为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会、董事长及

董事长授权的人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确

定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董

事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相

关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该授权自公司 2021 年年度股

东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于

调动董事、监事、高级管理人员充分履职的积极性，促进董监高充分行使权力，降

低公司运营风险，提高公司发展可能性，保障投资者利益。本次购买责任保险不存

在损害中小投资者利益的情形，审批程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交

公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进
董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
    四、备查文件
    1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
    2.公司第六届监事会第十次会议决议；
    3.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             易事特集团股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 22 日




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