易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告




                       易事特集团股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻
执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公
司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化
管理体系；优化公司业务体系、完善产业布局；加快技术创新和管理创新，增强
公司的持续盈利能力，恪尽职守，维护公司全体股东权益。现将 2021 年度公司
董事会工作报告如下：
    一、报告期内公司经营情况
    2021 年，国际政治、经济形势复杂多变，新冠疫情持续肆虐，经济下行压
力加大，产业链供应链循环受阻，大宗商品市场动荡。面对国内外经营环境的不
确定性，公司坚定信心，灵活应对，统筹推进疫情防控和生产经营，公司始终坚
持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。公司持续
深化转型变革，进行业务流程梳理，优化组织机构建设，建立强有力的运营管理
平台，实现降本增效、业绩稳定增长的目标。报告期内，公司管理层贯彻执行董
事会制订的 2021 年经营战略目标，充分发挥公司综合资源优势，积极组织、有
序开展各项工作，在全球缺芯缺料的大背景下，公司聚焦主业、锐意进取，经过
不懈努力，全年实现营业收入 429,700.48 万元，较上年增长 3.03%；实现营业
利润 61,057.62 万元，较上年同期增长 21.28%；归属于上市公司股东的净利润
51,540.39 万元，同比增长 13.54%。
    公司在国资战略赋能、财务赋能、业务赋能下，加大研发投入，启动新营销
模式，在存量市场稳定增长的前提下，紧紧抓住“碳中和、碳达峰”和“产业数
字化”的重大机遇，在持续发展存量市场的同时，积极拓展增量市场，特别是电
力、交通、金融、互联网等大行业的拓展；在区域上，公司兼顾了国内、国际市
场的拓展力度。公司秉持“以客户为中心，以奋斗者为本”的理念，专注于产品
                                    1
                                         易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


技术质量和客户服务品质，取得了良好的提升转型效果。整体上，受疫情影响以
及竞争加剧等因素影响，公司经营业绩在战略调整过程中保持了稳定的增长，公
司始终保持战略定力，聚焦主业，努力保证充裕现金流，提升公司抗风险能力，
保持市场策略的灵活性和适应性。
     二、报告期内董事会会议情况
     报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，全体董事亲自或委托出席了全部会
议，具体情况如下：
                                                                                 会议
会议
          时间                           议案内容                                表决
届次
                                                                                 情况
                   1、《关于再次调整公司向特定对象发行 A 股股票方案
                   的议案》
                   2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
                   订稿）的议案》
第 六
                   3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告 议案
届 董
        2021 年 2 （二次修订稿）的议案》                                        全部
事 会
        月 10 日   4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用 表决
第 三
                   可行性分析报告（二次修订稿）的议案》                         通过
次
                   5、《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
                   保的议案》
                   6、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
                   案》




                                     2
                                           易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


                                                                                   会议
会议
          时间                             议案内容                                表决
届次
                                                                                   情况
                    1、《2020 年度总经理工作报告》
                    2、《2020 年度董事会工作报告》
                    3、《2020 年度财务决算报告》
                    4、《关于公司会计政策变更的议案》
                    5、《2020 年年度报告及其摘要》
                    6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                    7、《关于公司及子公司 2021 年度向银行及非银行金
                    融机构申请综合授信额度的议案》
                    8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
                    9、《关于 2021 年度接受关联方担保暨关联交易的议
                    案》
第 六               10、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
                                                                                  议案
届 董               况的专项审计说明>的议案》
        2021 年 4                                                                 全部
事 会               11、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
        月 21 日                                                                  表决
第 四               12、《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度
                                                                                  通过
次                  薪酬标准的议案》
                    12.1、董事长何佳先生（现任）2020 年度薪酬
                    12.2、董事肖大志（现任）2020 年度薪酬
                    12.3、董事牛鸿先生（现任）2020 年度薪酬
                    12.4、董事、董事会秘书赵久红先生（现任）2020 年
                    度薪酬
                    12.5、独立董事王兵先生（现任）2020 年度津贴
                    12.6、独立董事关易波先生（现任）2020 年度津贴
                    12.7、独立董事林丹丹女士（现任）2020 年度津贴）
                    12.8、副董事长、副总经理徐海波先生（时任）2020
                    年度薪酬
                    12.9、董事（时任）、副总经理于玮先生（现任）2020

                                       3
                                     易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


                                                                             会议
会议
       时间                          议案内容                                表决
届次
                                                                             情况
              年度薪酬
              12.10、董事戴宝锋先生（时任）2020 年度薪酬
              12.11、独立董事高香林先生（时任）2020 年度津贴
              12.12、独立董事魏龙先生（时任）2020 年度津贴
              12.13、独立董事周润书先生（时任）2020 年度津贴
              13、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及
              2021 年度薪酬标准的议案》
              13.1、总经理陈硕先生（现任）2020 年度薪酬
              13.2、副总经理鄢银科先生（现任）2020 年度薪酬
              13.3、副总经理万祖岩先生（现任）2020 年度薪酬
              13.4、副总经理胡志强先生（现任）2020 年度薪酬
              13.5、副总经理吴代立先生（现任）2020 年度薪酬
              13.6、副总经理张涛先生（现任）2020 年度薪酬
              13.7、副总经理王进军先生（时任）2020 年度薪酬
              13.8、财务负责人张顺江先生（现任）2020 年度薪酬
              14、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
              15、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
              16、《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》
              17、《2021 年第一季度报告》
              18、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
              责任保险的议案》
              19、《关于聘任刘宝辉为公司副总经理的议案》
              20、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》




                                 4
                                            易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


                                                                                    会议
会议
          时间                              议案内容                                表决
届次
                                                                                    情况
                    1、逐项审议《关于再次调整公司向特定对象发行 A 股
                    股票方案的议案》
                    （1）《发行股票种类和面值》
                    （2）《发行方式和时间》
                    （3）《发行价格及定价方式》
                    （4）《发行数量》
                    （5）《发行对象》
                    （6）《限售期安排》
                    （7）《募集资金总额及用途》
                    （8）《滚存未分配利润安排》
                    （9）《上市地点》
第 六               （10）《决议有效期》
                                                                                   议案
届 董               2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（第三次
        2021 年 6                                                                  全部
事 会               修订稿）的议案》
        月 25 日                                                                   表决
第 五               3、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
                                                                                   通过
次                  补措施（修订稿）的议案》
                    4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
                    报告（第三次修订稿）的议案》
                    5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用
                    可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
                    6、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
                    7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特
                    定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
                    8、《关于会计差错更正的议案》
                    9、《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》
                    10、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
                    案》

                                        5
                                          易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


                                                                                  会议
会议
          时间                            议案内容                                表决
届次
                                                                                  情况
第 六
                                                                                 议案
届 董               1.《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提
        2021 年 7                                                                全部
事 会               供担保的议案》
        月 30 日                                                                 表决
第 六               2.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
                                                                                 通过
次
                    1、审议《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价
                    格的议案》
                    2、审议《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授
                    予激励对象名单及期权数量的议案》
第 六
                    3、审议《关于 2020 年股票期权激励计划的第一个行 议案
届 董
        2021 年 8 权期行权相关事项的议案》                                       全部
事 会
        月 16 日    4、审议《关于控股子公司（易事特智能化系统集成有 表决
第 七
                    限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》                   通过
次
                    5、审议《关于控股子公司（合肥康尔信电力系统有限
                    公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》
                    6、审议《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会
                    的议案》

第 六
                                                                                 议案
届 董
        2021 年 8                                                                全部
事 会               《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
        月 25 日                                                                 表决
第 八
                                                                                 通过
次
第 六
                                                                                 议案
届 董 2021 年
                                                                                 全部
事 会 10 月 26 《2021 年第三季度报告》
                                                                                 表决
第 九 日
                                                                                 通过
次

                                      6
                                        易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


                                                                                会议
会议
         时间                           议案内容                                表决
届次
                                                                                情况
                 1、审议《关于全资子公司开展融资业务并为其提供担
                 保的议案》
                 2、审议《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担
第 六
                 保的议案》                                                    议案
届 董 2021 年
                 3、审议《关于公司以专利权质押为融资事项提供担保 全部
事 会 11 月 29
                 的议案》                                                      表决
第 十 日
                 4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 通过
次
                 议案》
                 5、审议《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东
                 大会的议案》
     三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
     1、董事会审计委员会
     公司董事会审计委员会积极履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，
充分行使权力，认真审议公司内审部门提交的内审报告、工作计划及检查报告，
指导公司内部审计部门在内审过程中的重点关注、检查事项，制定相应的审计计
划，督促内部审计部门高效运行及内部控制的有效执行。
     在 2021 年度审计报告编制过程中，第六届审计委员会的新任委员在审计机
构正式进场前与会计师进行了会面，确定了 2021 年度财务报告的审计时间安排、
人员安排、重点审计项目等，加强了双方之间的联系，积极对年度报告的审计工
作提出建议，切实保障公司 2021 年度报告的质量。
     报告期内，公司共召开 4 次审计委员会，对公司定期报告、内部审计工作的
总结及计划进行了审议，并提出了合理的建议，督促内部审计部门认真履行有效
执行内部控制的职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。
     2、董事会薪酬与考核委员会
     公司董事会薪酬与考核委员会切实依照相关法律法规及《公司章程》、公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事、高管

                                    7
                                       易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬标准进行了审议。薪酬与考核委员会综合考虑董
事、高级管理人员所兼任具体职务的职责范围、重要性、同行业、地区同等职务
的薪酬水平，确定董事、高级管理人员的薪酬及薪酬标准，定期审查董事及高级
管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情
况。报告期内，薪酬与考核委员会从公司的治理结构、骨干人才的激励机制、利
润实现计划等多方面考虑，对公司的 2020 年股票期权激励计划第一个行权期激
励对象绩效考核结果的议案进行了审议。
    3、董事会战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战
略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的发展战略及业务布局，
研究探索、审核公司及子公司可行的战略规划、业务发展方向、为公司的可持续
发展出谋划策，对公司的融资方案、对外投资等事项提出了合理的建议，促进了
公司董事会决策的科学性、高效性。
    4、董事会提名委员会
    报告期内，董事会提名委员会按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要
求，提名公司高级管理人员，根据中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对
候选人资格进行严格的审查考核，配合董事会完成高级管理人员聘任工作。
    四、2021 年度独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规
及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事王兵先生、关
易波先生、林丹丹女士在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委
员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及各专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
多项工作提出了意见和建议，切实维护了公司及投资者的利益。
    五、公司规范化治理情况
    公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，


                                   8
                                       易事特集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，保障全体股东与公司利益最大化。
    六、2022 年度董事会工作重点
    2022 年，将进一步加强自身建设，不断规范公司治理，继续发挥董事会在
公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项：
    （一）公司将继续秉持对全体股东的利益负责，与投资者保持良好的沟通与
交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的
良好关系，进一步提升投资者关系管理水平，建立起更为完善的投资者关系管理
机制，尤其是维护中小投资者的合法权益为原则，争取较好地完成 2022 年度各
项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
    （二）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会
决议，制定 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中
的重大问题提出合理化建议。
    （三）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本
着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强
公司内部治理水平和透明度。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进
一步健全公司各项制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
    （四）董事将不断提高自身履职能力和专业水平，并充分利用董事会专门委
员会的专业性，提高公司科学决策水平，有效执行股东大会决议，更加科学高效
的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
    2022 年将继续致力于将公司成为卓越的全球数字产业和智慧能源综合解决
方案提供商的战略，组织和领导公司经营管理层及全体员工在新的一年，紧跟全
球产业数字化和碳减排大趋势，积极响应战略国策，抢抓时代机遇，坚持整体发
展方向不动摇，持续加大研发创新投入，以核心产品为基石、系统集成解决方案
为引擎，持续高效发展培养员工主人翁意识，营造全员营销氛围，构筑命运共同
体，实现既定发展战略目标。


                                               易事特集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 22 日


                                   9