证券代码：300376             证券简称：易事特              公告编号：2022-032




                    易事特集团股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知
 于 2022 年 4 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会
 议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，
 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本
 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
 有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
     一、审议并通过《2022年第一季度报告》
     公司 2022 年第一季度报告全文是按照中国证券监督管理委员会相关公告、《深
 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公
 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理
 指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映
 了公司 2022 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当
 披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
    《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 日刊登于公司指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证
券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2022 年第一季度报告披露的提示性公告》
（公告编号：2022-034）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


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    易事特集团股份有限公司董事会
         2022 年 4 月 28 日




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