证券代码：300376             证券简称：易事特            公告编号：2022-039




              易事特集团股份有限公司
     关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次

会议决议，决定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票相

结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，会议通知已于 2022 年 4 月 23 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登，现再次将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司第六届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，

决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 日交易

日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午

9:15 至 2022 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

                                      1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 11 日（星期三），于股权登记日

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东（授权委托书见附件三）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号易事特

集团股份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项
                                                                   备注
                                                               该列打勾
   议案编码                        议案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
     100                总议案：本次会议的所有议案                   √
                             非累积投票议案
     1.00      《2021 年度董事会工作报告》                        √
     2.00      《2021 年度财务决算报告》                          √
     3.00      《2021 年年度报告及其摘要》                        √
     4.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》               √
               《关于公司及子公司 2022 年度向银行及非银行金
     5.00                                                         √
               融机构申请综合授信额度的议案》
     6.00      《关于使用自有资金购买理财产品的议案》             √
               《关于 2022 年度接受关联方担保暨关联交易的议
     7.00                                                         √
               案》
     8.00      《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》           √

                                    2
                                                                  √作为投
                 《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪   票对象的
     9.00
                 酬标准的议案》(需逐项审议)                         子议案
                                                                  数：（7）
     9.01        董事长何佳先生 2021 年度薪酬                        √

     9.02        董事肖大志先生 2021 年度薪酬                        √

     9.03        董事牛鸿先生 2021 年度薪酬                          √

     9.04        董事、董事会秘书赵久红先生 2021 年度薪酬            √

     9.05        独立董事王兵先生 2021 年度津贴                      √

     9.06        独立董事关易波先生 2021 年度津贴                    √

     9.07        独立董事林丹丹女士 2021 年度津贴                    √

    10.00        《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》        √
    11.00        《2021 年度监事会工作报告》                         √
                 《关于公司第六届监事会 2022 年度监事薪酬的议
    12.00                                                            √
                 案》
                 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
    13.00                                                            √
                 任保险的议案》
    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审
议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022
年 4 月 23 日在巨潮资讯网上的相关公告。

    三、 现场会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

    2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法

定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人

《身份证》办理登记手续；

    3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代

理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》

办理登记手续；

    4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参

会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2022 年 5 月 16
                                     3
日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

    （二）登记时间：

    2022 年 5 月 16 日（上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区

工业北路 6 号

    联系人：董事会办公室     赵久红

    电   话：0769-22897777-8223

    传   真：0769-87882853-8569

    邮   箱：wenkai@eastups.com

    邮政编号：523808

    （四）其他事项：

    1、与会股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    特此公告。




                                            易事特集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 13 日

附件：

     1、参与网络投票的具体操作流程

     2、授权委托书

     3、股东参会登记表




                                      4
附件一、


                          参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350376
    2、投票简称：易事投票
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，对
于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日（现场股东大会当
日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
       附件二、
                                  易事特集团股份有限公司
                                    股东大会授权委托书
           兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公
       司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
       票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代理人有
       权按照自己的意思表决。

                                                   备注        同意   反对   弃权
议案
                      议案名称                该列打勾的栏目
编码
                                                  可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                       非累积投票议案

1.00     《2021 年度董事会工作报告》                √
2.00     《2021 年度财务决算报告》                  √

3.00     《2021 年年度报告及其摘要》                √

         《关于 2021 年度利润分配预案的
4.00                                                √
         议案》
         《关于公司及子公司 2022 年度向
5.00     银行及非银行金融机构申请综合               √
         授信额度的议案》
         《关于使用自有资金购买理财产
6.00                                                √
         品的议案》
         《关于 2022 年度接受关联方担保
7.00                                                √
         暨关联交易的议案》
         《关于向第一大股东借款暨关联
8.00                                                √
         交易的议案》
         《关于公司董事 2021 年度薪酬情
9.00     况及 2022 年度薪酬标准的议案》             √
         (需逐项审议)
9.01     董事长何佳先生 2021 年度薪酬               √

9.02     董事肖大志先生 2021 年度薪酬               √

                                              6
9.03      董事牛鸿先生 2021 年度薪酬           √

          董事、 董事 会秘书 赵久 红先生
9.04                                           √
          2021 年度薪酬
9.05      独立董事王兵先生 2021 年度津贴       √
          独立董事关易波先生 2021 年度津
9.06                                           √
          贴

          独立董事林丹丹女士 2021 年度津
9.07                                           √
          贴

          《关于续聘公司 2022 年度会计师
10.00                                          √
          事务所的议案》
11.00     《2021 年度监事会工作报告》          √

          《关于公司第六届监事会 2022 年
12.00                                          √
          度监事薪酬的议案》
          《关于为公司及董事、监事、高
13.00     级管理 人员 购买责 任保 险的议       √
          案》
            委托人签名（或盖章）：
            委托人身份证或营业执照号码：
            委托人股东账户：                   委托人持股数：
            受托人签名：                       受托人身份证号码：
            委托日期：
        附注：
        1．对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”；对于累积投票提案，股
        东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
        选举票数。
        2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
        3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                           7
附件三、
                           易事特集团股份有限公司
                      2021 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：


股东联系地址：


身份证或营业执照号码：


  股东账户卡号                             持股数量


出席会议人员姓名                           是否委托


    联系电话                               电子邮箱


         邮编                                备注


发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：                             年      月     日

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 17:00
之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：0769-87882853-8569）送到公司（地址：
广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号董事会办公室，邮政编码：
523808，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




                                     8