证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2022-065
易事特集团股份有限公司
关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保情况概述
为支持公司业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，公
司于 2022 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资
子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，董事会同意全资子、孙公
司茌平县鑫佳源光伏农业有限公司、肥城市君明光伏发电有限公司、池州市中科
阳光电力有限公司、蒙城中森绿能太阳能科技有限公司、疏勒县盛腾光伏电力有
限公司拟开展合计不超过人民币 63,000 万元的融资业务并为其提供总额不超过
人民币 88,800 万元的万元的连带责任保证担保及股权质押担保。担保事项决议
有效期自股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方
实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
（一）茌平县鑫佳源光伏农业有限公司
1、公司名称：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司
2、统一社会信用代码：913715233344373097
3、成立时间：2015 年 05 月 08 日
4、注册地址： 山东省聊城市茌平县肖庄镇肖庄街
5、注册资本：100 万元人民币
1
6、法定代表人：黄茂吉
7、经营范围：光伏发电站的发电及售电；农业信息咨询、农业技术开展及
服务，农业大棚的开发设计建设，农作物的种植及销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、关联关系：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司系公司的全资子公司，不构
成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9、股权结构：
易事特集团股份
有限公司
100%
茌平县鑫佳源光伏农业有限公司
10、财务数据：
截止 2022 年 6 月 30 日，茌平县鑫佳源光伏农业有限公司的主要财务数据如
下（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经
审计）：
单位：万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 37,977.57 36,575.42
负债总额 32,820.00 30,894.02
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 14,008.35 13,437.42
净资产 5,157.57 5,681.40
财务指标 2021 年度 2022 年 1-6 月
营业收入 4,186.12 2,178.67
利润总额 943.16 632.00
2
净利润 824.72 523.83
11、截至本公告披露日，被担保方茌平县鑫佳源光伏农业有限公司不是失信
被执行人。
（二）肥城市君明光伏发电有限公司
1、公司名称：肥城市君明光伏发电有限公司
2、统一社会信用代码：91370983334558223F
3、成立时间：2015 年 02 月 15 日
4、注册地址：山东省泰安市肥城市孙伯镇政府驻地
5、注册资本：17,200 万元人民币
6、法定代表人：何佳
7、经营范围：新能源发电站的开发、建设，新能源技术研发，工程项目设
计技术服务、技术咨询，新能源设备及电力生产相关产品的生产、销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：肥城市君明光伏发电有限公司系公司的全资孙公司，不构成
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9、股权结构：
易事特集团股份
有限公司
100%
易事特现代农业
科技有限公司
100%
肥城市君明光伏发电有限公司
10、财务数据：
截止 2022 年 6 月 30 日，肥城市君明光伏发电有限公司的主要财务数据如下
3
（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审
计）：
单位：万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 29,364.55 29,434.01
负债总额 6,948.95 6,819.73
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,001.51 1,106.50
净资产 22,415.60 22,614.28
财务指标 2021 年度 2022 年 1-6 月
营业收入 1,898.41 873.76
利润总额 465.78 264.64
净利润 407.52 198.68
11、截至本公告披露日，被担保方肥城市君明光伏发电有限公司不是失信被
执行人。
（三）池州市中科阳光电力有限公司
1、公司名称：池州市中科阳光电力有限公司
2、统一社会信用代码：91341702348696504T
3、成立时间：2015 年 07 月 23 日
4、注册地址：安徽池州高新技术产业开发区通港大道 89 号
5、注册资本：500 万元人民币
6、法定代表：韦小波
7、经营范围：分布式光伏电站项目投资建设及运营管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：池州市中科阳光电力有限公司系公司的全资子公司，不构成
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9、股权结构：
4
易事特集团股份
有限公司
100%
池州市中科阳光电力有限公司
10、财务数据：
截止 2022 年 6 月 30 日，池州市中科阳光电力有限公司的主要财务数据如下
（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审
计）：
单位：万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 10,534.12 9,829.61
负债总额 7,644.30 6,695.59
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 7,012.92 6,058.56
净资产 2,889.83 3,134.02
财务指标 2021 年度 2022 年 1-6 月
营业收入 1,098.83 544.63
利润总额 488.29 278.71
净利润 427.24 244.19
11、截至本公告披露日，被担保方池州市中科阳光电力有限公司不是失信被
执行人。
（四）蒙城中森绿能太阳能科技有限公司
1、公司名称：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91341622343845005K
3、成立时间：2015 年 05 月 28 日
4、注册地址：蒙城县坛城镇张集村 110kv 范集变电站对面
5
5、注册资本：2000 万元人民币
6、法定代表人：何佳
7、经营范围：光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、
离网光伏、发电系统、光伏建筑一体化的技术开发、项目咨询、设计、系统集成、
工程总包服务；设施农业的开发、设计、生产、经营，大棚蔬菜，农作物的种植、
销售，中药材种植，新型温室大棚的建设。（依法须经批准的项目 ，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：蒙城中森绿能太阳能科技有限公司系公司的全资子公司，不
构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9、股权结构：
易事特集团股份
有限公司
100%
蒙城中森绿能太阳能科技有限公司
10、财务数据：
截止 2022 年 6 月 30 日，蒙城中森绿能太阳能科技有限公司的主要财务数据
如下（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未
经审计）：
单位：万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 18,805.12 17,646.06
负债总额 14,111.07 12,693.84
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 4,530.07 3,697.95
6
净资产 4,694.05 4,952.22
财务指标 2021 年度 2022 年 1-6 月
营业收入 1,965.20 1,018.89
利润总额 625.23 344.00
净利润 547.87 258.16
11、截至本公告披露日，被担保方蒙城中森绿能太阳能科技有限公司不是失
信被执行人。
（五）疏勒县盛腾光伏电力有限公司
1、公司名称：疏勒县盛腾光伏电力有限公司
2、统一社会信用代码：91653122313366708F
3、成立时间：2014 年 10 月 24 日
4、注册地址：新疆喀什地区疏勒县山钢园区北纬路 7 号
5、注册资本：10,129 万人民币
6、法定代表人：韦小波
7、经营范围：太阳能研发及利用；节能技术开发及技术服务；井下作业技
术服务；销售：太阳能用具、石油钻井 设备及配件、仪器仪表；（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、关联关系：疏勒县盛腾光伏电力有限公司系公司的全资子公司，不构成
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9、股权结构：
易事特集团股份
有限公司
100%
疏勒县盛腾光伏电力有限公司
10、财务数据：
7
截止 2022 年 6 月 30 日，疏勒县盛腾光伏电力有限公司的主要财务数据如下
（2021 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年数据未经审
计）：
单位：万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 24,281.65 24,305.95
负债总额 8,743.16 8,450.45
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 87,431.16 1,100.04
净资产 15,538.49 15,855.50
财务指标 2021 年度 2022 年 1-6 月
营业收入 2,060.41 975.21
利润总额 730.70 373.00
净利润 738.49 317.01
11、截至本公告披露日，被担保方疏勒县盛腾光伏电力有限公司不是失信被
执行人。
三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人、甲方）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：茌平县鑫佳源光伏农业有限公司、肥城市君
明光伏发电有限公司、池州市中科阳光电力有限公司、蒙城中森绿能太阳能科技
有限公司、疏勒县盛腾光伏电力有限公司。
3、担保金额及担保方式：
预计融资 最高担保
公司名称 担保方式 本金（万 额度（万
元） 元）
易事特集团股份有限公司、何思
模、张晔、何佳提供连带责任担
茌平县鑫佳源光伏
保，茌平县鑫佳源光伏农业有限 25,000 35,200
农业有限公司
公司 100%股权质押、电费收费权
质押、应收账款质押，动产抵押。
肥城市君明光伏发 易事特集团股份有限公司、何思 10,000 14,100
8
电有限公司 模、张晔、何佳提供连带责任担
保，肥城市君明光伏发电有限公
司 100%股权质押、电费收费权质
押、应收账款质押，动产抵押。
易事特集团股份有限公司、何思
模、张晔、何佳提供连带责任担
池州市中科阳光电
保，池州市中科阳光电力有限公 8,000 11,300
力有限公司
司 100%股权质押、电费收费权质
押、应收账款质押，动产抵押。
易事特集团股份有限公司、何思
模、张晔、何佳提供连带责任担
蒙城中森绿能太阳 保，蒙城中森绿能太阳能科技有
10,000 14,100
能科技有限公司 限公司 100%股权质押、电费收费
权质押、应收账款质押，动产抵
押。
易事特集团股份有限公司、何思
模、张晔、何佳提供连带责任担
疏勒县盛腾光伏电
保，疏勒县盛腾光伏电力有限公 10,000 14,100
力有限公司
司 100%股权质押、电费收费权质
押、应收账款质押，动产抵押。
合计 63,000 88,800
具体担保金额及担保方式以届时签署的相关协议为准。
4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。
在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为
准。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为五家全资子、孙公司开展融资业务提供担保，有利
于公司子公司的业务发展，降低公司融资成本，提高公司收益率。公司对该五家
全资子公司、孙公司拥有控制权，担保风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为，本次公司为全资子、孙公司茌平县鑫佳源光伏农业有限
公司、肥城市君明光伏发电有限公司、池州市中科阳光电力有限公司、蒙城中森
绿能太阳能科技有限公司、疏勒县盛腾光伏电力有限公司拟开展融资业务提供股
权质押担保以及连带责任保证担保有利于子、孙公司的业务发展，提高子、孙公
司的运营效率和盈利能力，为公司带来投资收益；本次担保风险可控，不会损害
公司及股东利益。本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
9
来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为
子、孙公司拟开展的融资业务提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 237,085.00 万元，
占公司 2021 年度经审计净资产的 48.09%。由于本次董事会审议的为全资子、孙
公司融资业务提供担保，部分担保为对之前子公司担保事项的延续或替换，仅新
增担保额度的差异部分，如实施本次董事会全部担保事项全部额度以后，公司对
外实际发生担保总额为不超过人民币 328,885.00 万元，占公司 2021 年度经审计
净资产的 66.71%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
10
