证券代码：300376            证券简称：易事特              公告编号：2022-084



                     易事特集团股份有限公司
 关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    公司于 2021 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 15 日分别召开第六届董事会第十次会
议及 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司申请银行授信并为其
提供担保的议案》，同意公司为中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中能易
电”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担
保，担保额度决议有效期自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年。
    为持续支持中能易电业务不断发展壮大，拓宽其融资渠道，公司拟为其向银行增
加申请的综合授信额度 3,000 万元提供担保，即合计提供不超过人民币 8,000 万元连
带责任保证担保，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审
批的授信额度来确定。公司于 2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议审
议通过《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》同意上述事项。董事
会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及中能易电与银行签
订的协议为准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事
项需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二、上市公司担保额度预计情况
                                   被担保方    截至    本次
                                                               担保额度    是否
                     担保方持股    最近一期    目前    新增
 担保方   被担保方                                             占上市公    关联
                         比例      资产负债    担保    担保
                                                               司最近一    担保
                                      率       余额    额度
                                                               期净资产
                                                                 比例

易 事 特 中能易电
集 团 股 新能源技                              5,000   3,000
                        100%          73.07%                    1.62%     否
份 有 限 术有限公                               万      万
公司      司

    三、被担保人基本情况
    1. 公司名称：中能易电新能源技术有限公司
    2. 统一社会信用代码：914419003149304703
    3. 成立时间：2014 年 9 月 19 日
    4. 注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 C-1 栋 3 楼
    5. 注册资本：5,000 万元人民币
    6. 法定代表人：何思模
    7. 经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车换
电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁；充电桩
销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营；制冷、空
调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电
动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软件开发；软件销
售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开
关控制设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
    8. 关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》中规定的关联交易。
    9. 股权结构：
                      易事特集团股份有限公司


                               100%



             易事特电力系统技术有限公司       90%



                                10%

                      中能易电新能源技术有限公司



   10. 经营情况：
                                                             （单位：人民币万元）

        财务指标             2021 年 12 月 31 日            2022 年 6 月 30 日
        资产总额                             5,183.94                    13,896.24

        负债总额                             1,335.96                    10,153.45

 其中：银行贷款总额                                 0                     1,500.00

       流动负债总额                           935.15                      9,871.76

         净资产                              3,847.97                      3,742.8

       资产负债率                             25.75%                       73.07%

                         2021 年 1 月 1 日—12 月 31    2022 年 1 月 1 日—6 月 30
        财务指标
                                      日                           日
        营业收入                             2,057.08                     6,388.34

        利润总额                              -645.66                      -135.68

         净利润                               -617.07                      -105.18

   11. 截至本公告披露日，被担保方中能易电新能源技术有限公司不是失信被执行
人。

       四、担保协议的主要内容
   1.担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
   2.被担保方（债务人）名称：中能易电新能源技术有限公司
   3.担保金额：为中能易电新能源技术有限公司向银行申请综合授信额度提供不超
过人民币 8,000 万元连带责任保证担保。
    4.担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。在决
议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。
    5.担保方式：连带责任保证担保
    本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及中能易电与银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。

     五、董事会意见
    公司于 2022 年 10 月 25 日审议通过《关于全资子公司申请银行授信并为其提供
担保的议案》为持续支持中能易电业务不断发展壮大，拓宽其融资渠道，公司现申请
为其向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 8,000 万元连带责任保证担保，具体
融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
    1.董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到
中能易电经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险
在公司可控范围。
    2.独立董事意见：公司本次为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向银行申
请综合授信额度提供担保，有利于促进其业务发展，增加公司业绩；担保风险可控，
不会损害公司及股东利益。本次担保符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授
信额度提供担保。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1. 实 施 本 次 担 保 事 项 全 部 额 度 以 后 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 担 保 总 额 为
310,853.38 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 63.06%；实际提供担保总余额为
277,297.73 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 55.64%；公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额为 7,645.97 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 1.55%。
    2.公司无逾期担保事项和担保诉讼。

     七、备查文件
    1.《第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。




                                         易事特集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 25 日