证券代码：300376              证券简称：易事特              公告编号：2022-081


                 易事特集团股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知
于 2022 年 10 月 20 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会
议于 2022 年 10 月 25 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现
场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事
七位，实际出席会议董事七位；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，形成如下决议：
   一、审议并通过《2022年第三季度报告》
    公司《2022 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2022 年第
三季度报告的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，
不存在虚假陈述的情况。
    《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 26 日刊登于公司指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券
时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》（公
告编号：2022-080）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议并通过《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》


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    为进一步支持全资子公司中能易电新能源技术有限公司（以下简称：“子公司”）
业务发展，提高其经营效率和盈利能力，增加公司投资收益。公司董事会同意子公
司向银行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元并为其提供连带责任保证担保，
担保额度决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
    董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与
相关方签订的协议为准。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   三、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2022 年 11 月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会提请审议的相关议案；具体内容详见公司同日在指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 易事特集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 25 日




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