证券代码：300376              证券简称：易事特               公告编号：2022-093



                     易事特集团股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知
于 2022 年 11 月 10 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会
议于 2022 年 11 月 15 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现
场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事
七位，实际出席会议董事七位；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，形成如下决议：
   一、审议并通过《关于会计差错更正的议案》
    董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更
正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利
于提高公司财务信息质量。董事会同意公司对 2019 年第一季度报告、2019 年半年
度报告、2019 年第三季度报告及 2019 年年度报告中相关项目及经营数据进行更正。
    具体内容详见公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-095）。更正后的《2019 年第一
季度报告全文（修订版)》（公告编号：2019-053）、《2019 年半年度报告（修订版)》
（2019-103）、《2019 年半年度报告摘要（修订版)》（2019-102）、《2019 年第三季度


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报告全文（修订版）》公告编号：2019-120）、2019 年年度报告（修订版）》2020-024）、
《2019 年年度报告摘要（修订版）》（2020-023）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议并通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》
    为进一步支持公司全资子公司康保易特新能源有限公司（以下简称“康保易
特”）光伏业务发展，提高经营效率。公司董事会同意康保易特与江苏金融租赁股
份有限公司（以下简称“江苏金租”）开展的融资租赁业务新增融资额并为其提供
质押担保，新增融资金额不超过人民币 5,000 万元, 最高债权额不超过 5,710 万元，
公司以持有康保易特 100%股权质押给江苏金租提供股权质押担保，质押担保期间自
债权确定之日起三年，该担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年；董
事长何佳先生、易事特智能化系统集成有限公司及其董事兼总经理王可岗先生提供
连带责任担保，康保易特以其应收账款提供质押担保。
    具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的公告》（公告编号：2022-096）。
    董事会拟授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司
与相关方签订的协议为准。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   三、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2022 年 12 月 1 日（星期四）召开公司 2022 年第四次临时股东大
会，审议本次董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日在指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-097）。


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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                                           易事特集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 15 日




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