证券代码：300377       证券简称：赢时胜       公告编码：2015－035 号



                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                  第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月

22 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的

通知，会议于 2015 年 5 月 28 日下午 14 时 30 分在公司十一楼会议室现场召开，

会议由公司监事会主席李媛媛女士召集，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监

事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监

事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于<补选公司第二届监事会非职工代表监事>的议案》

    公司监事会于 2015 年 5 月 20 日收到公司非职工代表监事贺向荣先生提交的

书面辞职报告。贺向荣先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。贺向荣先生辞

职后不再担任公司任何职务。贺向荣先生目前直接持有公司股票 135,990 股，占

公司总股本的 0.1228%。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 鉴于贺向

荣先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法

规和《公司章程》相关规定，贺向荣先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后

方可生效。根据《公司章程》的规定公司监事会应有 3 名监事组成，经公司监事

会提名，并对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征询股
东意见，征求该候选人本人意见后，提名张建科先生为非职工代表监事候选人，

附候选人简历如下：

    张建科先生，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2014

年 2 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务部员工。

    张建科先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担

任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易

所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资

格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。张建科先生与持有公司 5%以上股

东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

   本议案尚需提请 2015 年第一次临时股东大会审议。




   特此公告！




                                深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                                              2015 年 5 月 28 日