证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－068 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临
时股东大会会议通知的公告（公告编号：2015-052）已于 2015 年 7 月 15 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1. 召开时间：
现场会议时间：2015 年 7 月 30 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：2015 年 7 月 29 日至 2015 年 7 月 30 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7
月 30 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 7 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 30 日下午 15:00 的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区白石洲新中路中段 3 号雅商会馆 4 楼会议室。
3. 召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长、总经理唐球先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况：现场出席会议的股东或股东授权代理人 41 名，其中受委
托代表 9 人，代表公司股份总计 77,306,160 股，占公司有表决权的全部
110,700,000 股份的 69.8339%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加公司本次股东大会的股东共 2 人，代表公司股份总计 3,200 股，占公司有表
决权的全部 110,700,000 股份的 0.0029%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事和高级管理人员，广东华商
律师事务所律师及国金证券股份有限公司保荐人代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，
会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于<公司符合非公开发行股票条件>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（二）审议《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.2 发行方式和时间
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.3 发行数量及发行对象
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.5 认购方式
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.6 发行股份的限售期
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.7 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.8 拟上市的证券交易所
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.9 本次非公开发行募集资金用途及金额
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（三）审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（四）审议《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易>的议案》；
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（五）审议《关于<公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议>的议
案》；
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（六）审议《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（七）审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（八）审议《关于<公司建立募集资金专项存储账户>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（九）审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（十）审议《关于<提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（十一）审议《关于<提请股东大会批准唐球免于以要约方式增持公司股份>
的议案》；
表决结果：以同意 25,350,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；董事唐球、鄢建红、鄢建兵合计 51,958,680 股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（十二）审议《关于<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划>
的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（十三）审议《关于<填补非公开发行股票摊薄即期回报具体措施>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（十四）审议《关于<修改公司章程>的议案》；
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
（十五）审议《关于<修改募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：以同意 77,309,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%,0 股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以 13,321,220 股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），
0 股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的 0%）, 0 股弃权（占出席会议股
东所持总有效表决权的 0%），0 股回避审议通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘宛红女士现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公
司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、 备查文件
1.公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2015 年 7 月 30 日
