证券代码：300377     证券简称：赢时胜     公告编码：2015－090 号



               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 10 月 15 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监

事会第十一次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 22 日下午 14 时在公

司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席李媛媛女士召集，

应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表

决方式，审议通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于<2015 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的

公司 2015 年第三季度报告进行了认真严格的审核后认为：公司 2015

年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司

当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。《2015 年第三季度报告》详见公司在中国

证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于<补选公司第二届监事会监事>的议案》

    公司监事会于 2015 年 10 月 14 日收到公司监事会主席李媛媛女

士提交的书面辞职报告。李媛媛女士因个人原因，申请辞去公司监事

会主席职务。李媛媛女士目前直接持有公司股票 190,350 股，占公司

总股本的 0.1720%。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于

李媛媛女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，

根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，李媛媛女士的辞职报告

需在新任监事填补其缺额后方可生效。根据《公司章程》的规定公司

监事会应有 3 名监事组成，经公司监事会提名，并对符合条件的监事

候选人进行了任职资格审查，并征询股东意见，征求该候选人本人意

见后，提名张海波先生为监事候选人，附候选人简历如下：

    张海波先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科

学历；2011 年 4 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中

心软件工程师。

    张海波先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规

定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的

处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的

岗位要求。张海波先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提请2015年第三次临时股东大会审议。

     特此公告！




                      深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                                    2015 年 10 月 22 日