证券代码：300377     证券简称：赢时胜     公告编码：2015－089 号

               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十四次会议于 2015 年 10 月 22 日上午 10 时 30 分以现场

方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2015 年 10 月 15 日以邮

件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

   （一）审议通过了《关于<2015 年第三季度报告>的议案》

    全体董事一致认为公司《2015 年第三季度报告》的编制程序、

内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违

反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务

报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2015 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站发布的公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于<召开2015年第三次临时股东大会>的议

案》

       由于李媛媛女士辞去公司第二届监事会主席职务，根据相关规

定，公司需对该职务进行补选。公司监事会提名张海波先生为候选的

公司第二届监事会监事，故向公司董事会申请召开股东大会并对此予

以审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司

董事会提议于 2015 年 11 月 9 日下午 14:30 深圳市南山区侨香路 4068

号智慧广场 B 栋 1101 公司办公楼会议室召开 2015 年第三次临时股东

大会。

       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       特此公告！




                        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

                                    2015 年 10 月 22 日