证券代码：300377      证券简称：赢时胜          公告编码：2015－095 号

                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2015 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司十一楼会议室
召开，会议通知于 2015 年 12 月 4 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐
球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于<与唐球签订《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议》>的议案》
    关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订附条件生效的股
份认购协议的补充协议的公告》。
    特此公告。




                             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 8 日