证券代码：300377        证券简称：赢时胜        公告编码：2015－103 号

                深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于2015年12月21日上午9时30分在公司十一楼会议室以现场方式召
开。会议通知于2015年12月18日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先
生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
一、 审议通过了《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》
    关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司实际资金需求情况，并经过审慎测算，公司本次非公开发行募集资
金总额调整为 292,000 万元，投资项目缩减了补充流动资金金额，调整后的募集
资金投资项目情况如下表：

    序号                    项目名称                 募集资金投资额（万元）

     1               互联网金融大数据中心项目                        147,000

     2            互联网金融产品服务平台项目                          80,000

     3          互联网金融机构运营服务中心项目                        58,000

     4                     补充流动资金                                7,000

                         合计                                       292,000

    公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途符合《公司法》、《证券
法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监
会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募
集资金金额及用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形。
二、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
    关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股
份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）>的议案》
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股
份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。


    特此公告。


                               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
                                                     2015 年 12 月 21 日